证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2016-011
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日
在四方大厦301会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开第四届董事会第二十
八次会议。本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出,会议由董事
长张伟峰先生召集和主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事王
绪昭先生、董事张涛先生、独立董事黄平先生以通讯方式表决,全部董事均表决
所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》,同意票8票,反对
票0票,弃权票0票;
2、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》,同意票 8 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》,同意票 8 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》,同意票 8 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》,同意票 8 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;
根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中
证天通(2016)证审字第 0201010 号),四方股份母公司 2015 年度实现净利润为
308,866,213.44 元,累计可供股东分配的利润 1,009,062,599.94 元,公司拟以 2015
年末总股本 81,317.20 万股为基数,每 10 股派发现金 1.60 元(含税),本次实
际分配的利润合计 130,107,520.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn )。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》,同意票 8 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票;
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015年年度报告》及《2015年
年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报
告的议案》,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015 年度内部控制自我评价报
告》、《2015 年度内部控制审计报告》。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对关于公司 2015 年度内部控制自我评价
报告发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。
8、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》,同意票 8 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn )。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》,
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬具体金额已在公司 2015 年年度报
告中披露。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn )。
本议案中关于确认公司董事 2015 年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬标准的议案》,
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况,并综合考虑公司
2016 年度的预期经营情况,结合了北京地区的上市公司薪酬水准,考虑同行业、
同规模可比上市公司情况,经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研,公司董
事、高级管理人员 2016 年度薪酬标准为:
1)公司独立董事 2016 年度的年薪为 8 万元。
2)公司非独立董事、高级管理人员按照公司的相关考核制度,仍然按照 2015
年开始实施的“工资标准”等级体系执行,除个别高管工资标准适当调整外,其
他高管工资标准维持不变。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn )。
本议案中关于公司董事 2016 年度薪酬标准尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》,同意票 8 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015 年度社会责任报告》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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