证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-009
引力传媒股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2016 年 3 月 30 日在公司会议
室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2016 年 3 月 19
日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
二、审议并通过了《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015
年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
三、审议并通过了《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015
年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
四、审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
公司《2015 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2015 年财务状况、经
营成果、以及现金流量。
五、审议并通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015
年度内部控制评价报告》
六、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程
中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原
则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司 2016 年继续聘请瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。
七、审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
鉴于公司业务发展较快，对资金需求较大，在 2015 年度经营性现金流为负数的
情况下，为保障公司 2016 年业务经营平稳推进，同时考虑到投资者的合理诉求，回
报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，同时增加公司股票的流动性，
公司决定 2015 年度不实施现金分红，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。
董事罗衍记、王骞、桑志勇承诺，将在股东大会审议该项议案时投赞成票。
八、审议并通过了《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更部
分募集资金投资项目公告》。
上述第一、三、四、六、七、九项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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