证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-013
开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月
18 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事
会第六次会议通知。会议于 2016 年 3 月 29 日上午在河北省唐山市新
华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议
董事 9 名，实到董事 8 人。公司董事吴克斌生因公出差未能出席会议，
书面委托副董事长曹玉忠先生代为行使表决权。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张文学先生主
持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）公司 2015 年度总经理业务工作报告；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）公司 2015 年度董事会工作报告；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）公司关于 2015 年度财务决算的议案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）公司 2015 年度利润分配预案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2015 年度，母公司的净利润为-132,607,602.36 元，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，公司不提取法定盈余公积，拟不提取任
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意盈余公积。
鉴于当前的经济形势及行业现状，为确保公司现金流充裕，进一
步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不
实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）公司关于 2015 年年度报告及其摘要的议案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015 年年度报告》详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（六）公司 2015 年度独立董事述职报告；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015 独立董事述职报告》详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（七）公司 2015 年度审计委员会履职报告；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015 年度审计委员会履职报告》详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（八）公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（九）公司关于 2015 年度内部控制审计报告的议案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十）公司关于 2015 年度社会责任报告的议案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015 年社会责任报告》详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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（十一）公司关于 2015 年度高级管理人员履行职责情况和绩效评
价结果的报告；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十二）公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案；
表决结果：关联董事张文学先生、郝常安先生对该议案回避表决。
7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料，同意将此议
案提交董事会讨论，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司
审议此议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形
成的决议合法、有效。因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，
公司与开滦集团之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交
易。该等关联交易，使公司形成了稳定的购销渠道，在保证公司正常
生产经营的同时，节约了采购、运输费用，降低了公司经营成本。公
司与开滦集团财务有限责任公司发生的存贷款等关联交易有利于加强
公司的资金管理，拓宽融资渠道，降低财务成本。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临
2016-015”。
（十三）公司关于授权办理对外担保的议案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临
2016-016”。
（十四）公司关于授权办理委托贷款事宜的议案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临
2016-017”。
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（十五）公司关于调整固定资产折旧年限的议案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临
2016-018”。
（十六）公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公司在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临
2016-019”。
（十七）公司关于召开 2015 年度股东大会的议案。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临
2016-020”。
以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（十二）、（十三）、（十四）、（十
六）等八项议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第五届董事会第六次会议审议的相关议案的独
立意见
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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