证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-035
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会关于审议高送转议案及复牌的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 高送转议案的主要内容:拟以银川新华百货商业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）2015年12月31日总股本225,631,280 股为基数，以资本公积
金向全体股东每10股转增13股，共转增293,320,664股。
● 高转增议案历史审议情况：公司第六届董事会第二十二次会议（2016年
2月15日召开）及2016年第一次临时股东大会（2016年2月19日召开）均未审议
通过该高转增议案。
● 公司董事会关于高转增议案的审议结果：公司第六届董事会第二十三次
会议审议未通过上述高转增议案，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审
议。
● 提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划: 未来6个月暂无减持新
华百货股票的计划。
一、高送转议案的主要内容
公司第六届董事会第二十三次会议于2016年3月30日以现场结合通讯方式召
开（其中现场3人，通讯方式6人），全体9名董事参加了会议，会议由董事长曲
奎先生召集并主持，本次会议审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》，根
据股东的提议，拟以公司2015年12月31日总股本225,631,280 股为基数，以资本
公积金向全体股东每10股转增13股，共转增293,320,664股。
二、股东提议高送转的情况及理由
1、公司于2016年3月29日收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简
称“上海宝银”）及其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简
称“上海兆赢”）向公司发来邮件确认函，提议将上述高转增议案提交公司2015
年年度股东大会审议。
2、上海宝银及上海兆赢认为：公司积累了巨额的资本金和未分配利润，因
此提议公司拟以2015年12月31日公司总股本225,631,280 股为基数，以资本公积
金向全体股东每10股转增13股，共转增293,320,664股。
3、上海宝银及上海兆赢承诺，如公司董事会将该议案提交股东大会审议，
上海宝银及上海兆赢将在股东大会上投票同意该项议案。同时认为本次提议符合
公司当期实际经营业绩情况。
三、董事会审议高转增议案的情况
经公司第六届董事会第二十三会议审议，全体董事一致反对将该项高比例转
增议案提交股东大会审议。公司董事会认为：在目前经济形势下，零售行业的发
展受多方面不利因素的影响，行业增长压力较大，形势比较严峻，进行高比例转
增股本，不符合公司经营发展的实际情况和长远发展利益，也不会提高股东权益，
相关股东的提议不具有可行性。
经公司征询控股股东物美控股集团有限公司（以下简称“物美控股”）对该
高转增议案的表决意向，物美控股表示：鉴于零售行业目前发展趋缓，业绩增长
压力较大，现阶段进行高比例转增股本的举措不适宜实施，对此持否定意见。
四、提议股东的持股变动情况与增减持计划
上海宝银及上海兆赢宝银在公司董事会审议高转增事项之前6个月从二级市
场买入公司股票共16,025,830股。截止本公告日，上海宝银及上海兆赢持有公司
股票72,202,071股，占公司总股本的32%，上海宝银及上海兆赢承诺未来6个月暂
无减持公司股票的计划。
五、相关风险提示
1、本次提交股东大会审议的高转增议案存在可能被股东大会否决的重大风
险。
2、在审议本高转增议案前后的6个月内，公司限售股不存在解禁及限售期即
将届满的情况。
3、高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，
请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
公司股票申请自2016年3月31日起复牌。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
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