股票简称：鲁北化工 股票代码：600727 编号：临2016-006
山东鲁北化工股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议的通知于2016年3月20日以电话通知的方式发出，会议于2016年3月30日上午在公
司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规、规章的有关规定，会议由董事长
陈树常先生主持。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过公司2015年度总经理工作
报告；
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过2015年度董事会工作报告；
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过2015年度财务决算报告；
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过2015年度独立董事述职报
告；
此项议案需提交股东大会审议。
五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过2015年度利润分配预案；
由于公司前期未弥补亏损金额较大，本期净利润仍不足以弥补。根据《公司章
程》的有关规定，2015年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
此项议案需提交股东大会审议。
六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过2016年度顺延执行公司与
各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案；
1
对于公司与山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）等各关联方发
生的日常关联交易，本次会议对该等日常关联交易的发生进行了确认。董事会同意
继续顺延执行公司与各关联方签署的相关关联交易协议。
此项议案需提交股东大会审议。
七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于续聘利安达会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案；
公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务及
内部控制审计机构，并提请公司2015年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费
用及审计工作量决定其审计费用。
此项议案需提交股东大会审议。
八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于2015年年度报告及其
摘要的议案；
此项议案需提交股东大会审议。
九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年度内部控制自我
评价报告》的议案；
报告全文详见上交所网站。
十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年度内部控制审计
报告》的议案；
报告全文详见上交所网站。
十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于提请股东大会授权
董事会投资权限为公司2015年末净资产10％（含10％）以下的议案；
此项议案需提交股东大会审议。
十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于独立董事薪酬的议
案；
根据公司的现有状况，并结合以前年度独董薪酬的发放情况，2016年度独立董
事薪酬拟定为每人3.6万元/年。
此项议案需提交股东大会审议。
十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过董事会换届选举的议案；
鉴于公司第六届董事会将届满，公司第七届董事会由6名董事组成，其中独立董
2
事2人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届
选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东－鲁北集团提名陈树常先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提
名马文举先生、张金增先生、王树才先生、姜花桐先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人；鲁北集团提名李金岗先生为公司第七届董事会独立董事候选人；经董
事会提名委员会审核同意，公司董事会提名刘玉芬女士、信式祥先生为公司第七届
董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人简历见附件。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大
会审议表决。
十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于变更公司经营范围
的议案。
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，在原有经营范
围的基础上增加“掺混肥料、废酸处理”。
变更后的经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵、硫酸、
工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；
海水养殖；复混肥料、掺混肥料、复合肥料、生物有机肥料、控释肥料的生产销售；
废酸处理。
同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交股东大会审议。
十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于变更公司章程的议
案。
根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款如
下：
修订前 修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公
司经营范围为：前置许可经营项目“氢氧 司经营范围为：许可证批准范围内的氢氧
化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气， 化钠、磷酸、磷酸二铵、硫酸、工业溴、
磷酸二铵、硫酸、工业溴、磷酸，水泥生 液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥
产、销售,工业盐生产、销售；海水养殖。 生产、销售；工业盐的生产销售；海水养
3
一般经营项目：复混肥、复合肥、生物有 殖；复混肥料、掺混肥料、复合肥料、生
机肥、控释肥的生产、销售。 物有机肥料、控释肥料的生产销售；废酸
处理。
第十九条 公司的股本结构为：公司 第十九条 公司股份总数为
总股本 350,986,607 股，有限售条件的流 350,986,607 股，均为普通股。
通股合计 14,060,000 股，其中：社会法
人持有的 14,060,000 股，无限售条件的
流通股为 336,926,607 股。
同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交股东大会审议。
十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过关于召开2015年度股东
大会的议案。
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十日
4
附件1
山东鲁北化工股份有限公司
董事候选人简历
陈树常，男，53岁，大学学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、
办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理，现任山东鲁北企业集团总公司
党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。
马文举，男，37岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业
集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副
总经理。
张金增，男，41岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开
发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公
司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
王树才，男，52岁，大专学历。历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，
山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山东
鲁北化工股份有限公司副总经理，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理。
姜花桐，男，58岁，大专学历，工程师，历任山东鲁北企业集团总公司建材设
计院院长、山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北盐化有限公司总经理。现
任山东鲁北化工股份有限公司董事、总经理，鲁北盐化总经理。
5
附件2
山东鲁北化工股份有限公司
独立董事候选人简历
刘玉芬，女，52岁，大学学历，注册会计师，高级审计师。历任无棣供销冷藏
厂统计员、会计，无棣县审计事务所审计员，现任滨州正兴有限责任会计师事务所
副主任会计师。
信式祥，男，62岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县粮食局副局长，
无棣县粮油贸易公司总经理，无棣县经济开发投资公司总经理，无棣县国有资产经
营公司总经理，无棣县枣乡大酒店董事长。
李金岗，男，61岁，大学学历，高级会计师。历任山东埕口盐化有限责任公司
副总经理，汇泰投资集团有限公司总经理、党委书记。现任汇泰投资集团有限公司
党委书记、监事会主席。
6
首页
微信公众号
证券之星APP
