证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2016-011
广州珠江实业开发股份有限公司
第八届董事会 2016 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016
年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于 3 月 18 日发出通知和会议材料，并
于 2016 年 3 月 29 日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室
以现场表决方式召开。会议应到表决董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度实现归属于上市
公司股东净利润为 286,790,703.44 元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余
公 积 金 7,643,473.23 元 ， 同 时 根 据 2014 年 利 润 分 配 方 案 派 发 红 利
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56,897,381.52 元后，加上年初未分配利润 1,102,454,411.15 元，截止报告期
末可供股东分配的利润为 1,324,704,259.84 元。
2015 年利润分配预案为：以 2015 年末总股本 711,217,269 股为基数向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发红利 56,897,381.52 元，剩
余利润作为未分配利润留存。
房地产行业属于资金密集型行业，公司发展阶段属于成长期且有重大资金支
出安排，需要充足的资金保证公司的持续发展及财务安全。公司董事会从优化公
司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回
报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未
分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水
平。
公司 2015 年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“公司最近三年以
现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的要
求。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合
考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关
法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有
利于公司的持续稳定发展。
此议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《2015 年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《2015 年度社会责任报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于续聘 2016 年度财务与内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度财务与内部控
制审计机构，财务审计费确定为人民币贰拾捌万元整(小写￥280,000.00 元)，
内部控制审计费确定为人民币壹拾伍万元整(小写￥150,000.00 元),合计人民
币肆拾叁万元整（小写￥430,000.00 元）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于预计 2016-2018 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑暑平、廖晓明、梁
宇行、罗小钢回避表决。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2016 年 4 月 28 日召开 2015 年年度股东大会，股东大会通知将另
行公告。
特此公告。
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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