证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-012
上海申达股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出第
八届董事会第十九次会议通知，会议于 2016 年 3 月 29 日在上海召开。本次会议
应到董事九人，实到董事八人，未到董事伍茂春委托董事姚明华出席会议并代行
表决权。会议由董事长安秀清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
一、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015 年度董事会工
作报告》。
二、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015 年度总经理工
作报告》。
三、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015 年度财务决算
暨 2016 年度财务预算报告》。
四、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015 年度利润分配
预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公
司）的 2015 年税后净利润为 103,539,802.56 元，根据《公司法》规定，
母公司提取 10%法定盈余公积金 10,353,980.25 元，当年净利润尚结余
93,185,822.31 元，加上年初未分配利润结余 5,957,741.37 元，实际可
供股东分配的净利润是 99,143,563.68 元，现拟按每 10 股分 1.00 元的
比例向全体股东派发红利(含税)71,024,281.60 元，尚结余未分配利润
28,119,282.08 元，转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增
股本。
五、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015 年度内部控制
评价报告》。
六、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015 年度报告》。
公司 2015 年度报告全文刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，
摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
七、 会议以八票同意、零票反对、零票弃权（关联董事沈耀庆回避表决）审
议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交
易预计的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 刊载的《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016
1
年日常关联交易预计的公告》。
八、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为公司下属企
业提供担保的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 刊载的《关于为下属企业提供 2016 年度担保预计
的公告》。
九、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任会计师事
务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的
2016 年度报告和 2016 年度内控报告审计机构，并提请股东大会授权公
司总经理与该事务所具体商议确定审计费用。
十、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于购买由银行等
发行的理财产品的议案》。为提高资金收益，公司拟将临时闲置资金用于
购买由银行、证券公司发行的理财产品，一年内累计购买发生额不超过
20 亿元人民币，如交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》披露
标准，公司将及时公告。
十一、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于授权公司财务
总监进行短期证券投资的议案》。决定授权公司财务总监进行短期证券投
资，并在适当时候抛售公司持有的无限售条件法人股。上述单项投资额
和出售股票金额均不得超过公司最近一期经审计净资产额的 10%。授权
有效期自本次董事会决议通过之日起至下一次年度董事会之日为止。在
授权期内若发生异常情况，董事长有权立即代表董事会撤消本授权委托。
上述第一至四、六至十项将提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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