股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-027
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届十一次会议于2016
年3月28日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2016年3月18
日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事
七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事左斌先生、
赵久占先生在审议关联议案时回避了表决。会议由公司董事长左斌先
生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议
如下：
一、 审议通过《2015年度董事会工作报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《2015年度总经理工作报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《2015年度独立董事述职报告》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利
特精电气股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利
特精电气股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
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五、 审议通过《2015年度社会责任报告》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利
特精电气股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
六、 审议通过《2015年度内部控制评价报告》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利
特精电气股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
七、 审议通过《2015年度财务决算报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
八、 审议通过《2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，天津
百 利 特 精 电 气 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
13,963,012.29 元，根据《公司法》《公司章程》的规定，提取 10%
法 定 盈 余 公 积 金 1,396,301.23 元 ， 分 配 2014 年 现 金 红 利
14,598,144.00 元，加年初可供分配利润 50,505,999.42 元，2015 年
共计可供分配利润 48,474,566.48 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归属于母公司净利
润 16,740,226.94 元。
公 司 董 事 会 建 议 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 总 股 本
540,742,345 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），共
计派发现金 5,948,165.80 元（含税），占公司 2015 年实现的合并报
表归属于母公司净利润 16,740,226.94 元的 35.53%。
本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
九、 审议通过《2015年年度报告及摘要》
详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利
特精电气股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要。
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同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016
年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币柒拾伍
万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事
务所的差旅费等费用。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十一、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十二、 审议通过《关于增加公司董事会人数并修订公司章程相
应条款的议案》
公司拟在现有董事会成员基础上增加一名董事,人数由目前七人
增至八人,并修订《公司章程》相应条款。授权经营层办理《公司章
程》变更登记。
《公司章程》相应条款修订前：
第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设
副董事长一人。
《公司章程》相应条款修订后：
第一百零六条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，可以设
副董事长一人。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十三、 审议通过《关于增选杨川先生为公司董事的议案》
根据公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司委派函，提名
杨川先生为公司董事。经本公司董事会对被提名人资格审核，确定杨
川先生为第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。
杨川先生简历附后。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十四、 审议通过《关于聘任孙文志先生为公司副总经理的议
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案》
经公司总经理史祺先生提名，董事会聘任孙文志先生为公司副总
经理，任期与本届董事会任期一致。孙文志先生简历附后。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十五、 审议通过《关于用募集资金臵换预先投入的自筹资金的
议案》
详细内容请见公司同日披露的《用募集资金臵换预先投入的自筹
资金的公告》，公告编号：2016-029。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十六、 审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
如公司未能在股票停牌两个月期满前披露重组预案，同意公司向
上海证券交易所申请股票自 2016 年 4 月 16 日起继续停牌不超过一个
月。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十七、 审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》，关联董
事回避表决。
详细内容请见公司同日披露的《关于控股子公司关联交易的公
告》，公告编号：2016-030。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
十八、 审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》
兹定于 2016 年 4 月 29 日（星期五）以现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2015 年年度股东大会，股权登记日为 2016 年 4 月 25
日，现场会议地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详细内容
请见公司同日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，公告
编号：2016-031。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
上述议案中第一、三、七、八、九、十、十二、十三项须提请
2015 年年度股东大会审议。
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特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
附件：人员简历
人员简历
杨川，男，47 岁，中共党员，研究生学历，博士学位。曾任天
津海泰科技发展股份有限公司党总支书记、董事长、总经理;麦购(天
津)集团有限公司总经理;天津市旅游（控股）集团有限公司总经理助
理。现任天津百利机械装备集团有限公司总经理助理，天津泰康投资
有限公司党总支书记、总经理;百利融资租赁有限公司董事长;天津市
天发重型水电设备制造有限公司董事长;天津发展控股有限公司董
事。
孙文志，男，44 岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精
电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表、副总经
理。现任天津液压机械（集团）有限公司董事，天津百利特精电气股
份有限公司党委副书记。
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