证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2016—002
宁波韵升股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 29 日在扬帆路
1 号公司展示中心会议室召开，会议召开通知于 2016 年 3 月 18 日以书面方式通知
了全体董事，会议由董事长竺晓东先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事
及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了
如下决议：
一、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度董
事会工作报告》。
二、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年年度
报告及其摘要》。
三、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2015 年
度财务决算报告》。
四、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2015 年
度利润分配预案》。
为进一步增强公司的发展后劲，同时兼顾投资者利益，提议对 2015 年度的利润
作如下分配：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 556,421,925 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，拟分配股东股利 111,284,385.00 元。
五、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司
会计师事务所的议案》。与会董事同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2016 年的财务审计机构，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
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年的内控审计机构。
六、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于支付会计
师事务所年度报酬的议案》。
七、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子
公司进行综合授信业务提供担保的议案》。
八、经投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了
《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事竺晓东先生、何鹏先生、傅
健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。
九、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权经理
层开展委托理财业务的议案》。
十、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《审计委员会关
于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2015 年度审计工作的总结报告》。
十一、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司内
部控制的自我评价报告》。
十二、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资
金（发行股份购买资产）年度使用情况的报告》。
十三、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公
司章程的议案》。
一、因公司经营需要，拟变更公司经营范围，增加“股权投资、创业投资、投
资信息咨询”经营内容，公司章程具体变更如下：
原文：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：磁性材料、汽车电机、伺服
电动机及其驱动系统、机器人、无损检测仪器仪表、汽车配件、模具的制造、技术
咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物
和技术除外；机电产品的批发、零售；普通货物的仓储。（上述经营范围不含国家
法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：磁性材料、汽车电机、
伺服电动机及其驱动系统、机器人、无损检测仪器仪表、汽车配件、模具的制造、
技术咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的
货物和技术除外；机电产品的批发、零售；普通货物的仓储; 股权投资、创业投资、
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投资信息咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项
目。）
二、因公司实施股权激励并发行股份，公司的股本相应作更改，公司章程具体
变更如下：
原文：第六条 公司注册资本为人民币 514,497,750 元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 557,563,925 元。
原文：第十九条 公司股份总数为 514,497,750 股。公司的股本结构为：普通
A 股 514,497,750 股。
现修改为：第十九条 公司股份总数为 557,563,925 股。公司的股本结构为：
普通 A 股 557,563,925 股。
十四、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励
对象授予预留限制性股票的议案》。
十五、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开
2015 年年度股东大会的议案》。
会议还听取了独立董事所作的《2015 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 29 日
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