证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2016-008
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2016 年 3 月 18 日以专人送达、电话、短信形式
发出；2016 年 3 月 22 日发出补充通知，将陕西苍松机械厂提交的《关于提名监事
候选人的提案》列入本次董事会议程。会议资料于 2016 年 3 月 23 日以专人送达、
电子邮件形式发出；
（三）王新敏先生于本次会议上提出辞去公司董事、董事长及战略委员会主任
委员职务，公司控股股东临时提交了关于补选公司董事的议案；
（四）本次董事会会议于 2016 年 3 月 29 日在公司三楼会议室以现场表决方式
召开；
（五）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事郭新峰先生
因公出差未能亲自出席会议，委托董事申建辉先生代为表决；
（六）本次董事会会议由董事长王新敏先生主持，监事会成员及高管层成员列
席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案及公司控股股东临时提交的提案，经审议
表决形成如下决议：
（一）审议批准《2015 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2015 年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
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本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2016 年度预算报告（草案）》；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2015 年度利润分配方案（预案）》；
公司拟以 2015 年年末总股本 638,206,348 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金股利 63,820,634.80 元。本年度，公司
不实施资本公积金转增股本方案。
独立董事对公司 2015 年度利润分配预案发表同意意见。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司 2015 年年度报告及摘要；
公司 2015 年年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（七）审议通过《关于预计公司 2016 年度日常经营关联交易金额的议案》；
此议案关联董事王新敏先生、杨关龙先生、张长红先生回避表决，由非关联方
董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。内容详见同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2016-010 号公告。
表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
独立董事对公司 2015 年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（九）审议通过中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审
计报告》；
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内控审计报
告》。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
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（十）审议通过《公司募资资金 2015 年度存放与实际使用情况专项报告》；
内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 披 露 的 公 司 临
2016-011 号公告，此项议案独立董事发表同意意见；保荐机构招商证券股份有限公
司出具了《关于公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项核查报告》；审
计机构出具了《关于公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意为宝鸡航天动力泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司即将到期的
500 万元流动资金贷款提供担保，担保期限三年；同意为控股子公司江苏航天机电
有限公司在航天科技财务有限责任公司即将到期的 3000 万元流动资金贷款提供担
保，期限一年。
本议案独立董事发表同意意见，内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2016-012 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（十二）审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议
暨关联交易的议案》；
同意公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，航天科技财务
有限责任公司为公司提供免担保贷款授信额度不超过壹拾伍亿元；同时，公司及列
入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过壹拾伍亿元的额度内存于航天科
技财务有限责任公司。
此议案关联董事王新敏先生、杨关龙先生、张长红先生回避表决，由非关联方
董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。内容详见同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2016-013 号公告。
表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于补选公司监事的议案》；
公司股东陕西苍松机械厂提名程新建先生为公司监事候选人，程新建先生符合
《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，董事会同意将《关于补选公司监事
的议案》提交公司 2015 年年度股东大会审议。程新建先生的简历，见本公告附件。
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表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于补选公司董事的议案》；
鉴于王新敏先生辞去了公司董事、董事长和战略委员会主任委员职务，经公司
控股股东西安航天科技工业公司提名，公司董事会提名委员会对谭永华先生担任公
司董事事宜进行了审核，认为谭永华先生符合《公司法》、《公司章程》规定的董事
任职资格，董事会同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司 2015 年年度股东
大会审议。谭永华先生的简历，见本公告附件。
本议案经提名委员会审议通过，独立董事发表同意意见。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；
决定于 2016 年 4 月 22 日下午 13:30，以现场表决结合网络投票的方式召开公
司 2015 年年度股东大会。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临 2016-015 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
附件：公司董事、监事候选人简历
一、董事候选人谭永华先生简历
谭永华，男，汉族，中共党员，博士研究生，研究员。
1987 年 4 月参加工作，2007 年 2 月至今任西安航天科技工业公司总经理兼党
委副书记（中国航天科技集团公司第六研究院院长兼党委副书记）。工作期间曾任
航天六院十一所研究室副主任、主任、所长助理、副所长、所长，航天六院副院长、
党委书记，2005 年 4 月至 2007 年 2 月任航天六院院长兼党委书记。
二、监事候选人程新建先生简历
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程新建，男，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。
1982 年 7 月至 2005 年 4 月在陕西苍松机械厂工作，先后被聘任为助理会计师、
会计师、高级会计师；期间 1994 年 10 月被聘为财务处副处长，2000 年 8 月被聘为
财务处处长；期间担任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。2005 年 4 月至 2015
年 12 月在航天 771 所工作，任 771 所总会计师，期间兼任西安太乙电子技术有限
公司董事、西安西岳电子有限公司监事、西安航源酒店管理有限公司执行董事。2016
年 1 月至今，在陕西苍松机械厂工作，任陕西苍松机械厂总会计师。
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