证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2016-010 号
沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第六届董
事会第二次会议。本次会议应出席会议董事 9 名，实际参加会议表决
董事 9 名，董事刘雷先生、张利先生因公出差，未能出席本次会议，
分别委托董事金玉军先生、周可为先生代为表决；独立董事程国彬先
生因公出差，委托独立董事王世权先生代为表决。会议由董事长金玉
军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、总经理工作报告
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、董事会工作报告
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、关于 2015 年度财务决算报告
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
四、2015 年年度报告及报告摘要
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
五、2015 年度利润分配预案的议案
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利润分配预案：以当前总股本 1,472,706,817.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。剩余 415,917,990.23 元
结转至以后年度。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
六、关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案
同意公司 2016 年续聘具有“从事证券相关业务资格”的瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和公司内部控制自我
评价审计，聘期一年。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
七、关于公司及控股子公司关联交易的议案
（详见临 2016-012 号关联交易公告）
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事金玉军、刘雷、
张利、周可为回避表决.
八、2015 年独立董事述职报告
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
九、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
十、关于《公司履行社会责任报告》的议案
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
十一、关于公司为子公司 2016 年提供贷款担保的议案
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（详见临 2016-013 号对外担保公告）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
十二 、关于开展融资租赁业务的议案
（详见临 2016-014 号融资租赁公告）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
十三、关于聘任高级管理人员的议案
根据董事长金玉军先生的提名，聘任于学东先生为公司总经理；
根据总经理于学东先生的提名，聘任陈爱民先生、崔建民先生、
魏英杰女士为公司副总经理；聘任周可为先生为财务总监。
根据董事长金玉军先生的提名，聘任周可为先生为董事会秘书。
（拟聘任人员简历附后）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
十四、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
十五、关于召开 2015 年年度股东大会的议案
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
上述第二、三、四、五、六、七、八、十一项议案尚需经公司股
东大会审议通过。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一六年三月三十一日
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附：高级管理人员简历
总经理：于学东，男，1968 年出生，大学学历，高级工程师。
曾先后任沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处处长；
沈阳金山热电股份有限公司总经理助理兼金山热电分公司生产副总
经理，沈阳金山热电股份有限公司总工程师兼金山热电分公司总经
理，沈阳金山热电股份有限公司总工程师、副总经理兼南票劣质煤热
电有限公司总经理，沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼丹东金山
热电有限公司总经理，沈阳金山能源股份有限公司总经理，华电金山
能源有限公司总经理工作部主任、总经理助理兼总经理工作部主任，
沈阳金山能源股份有限公司总经理助理兼总经理工作部主任、总经理
助理兼人力资源部主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成
员、副总经理。
副总经理：陈爱民，男，1962 年出生，研究生学历，高级工程
师，中共党员。曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实
习队副队长、发电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程
师、副厂长，青海华电大通发电有限公司总经理，辽宁华电铁岭发电
有限公司总经理、党委委员，华电金山能源有限公司副巡视员，沈阳
金山能源股份有限公司副巡视员等职。现任沈阳金山能源股份有限公
司党组成员、副总经理。
副总经理：崔建民，男，1969 年出生，大学本科学历，高级会
计师。先后任北票发电厂办公室副主任、财务处处长、副总会计师；
沈阳金山热电有限公司副总会计师兼投资部经理、热电分公司总会计
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师；沈阳金山能源股份有限公司副总经理；华电金山能源有限公司工
程建设部主任、白音华金山发电有限公司总经理；辽宁华电铁岭发电
有限公司总经理、党委书记、党委委员；华电内蒙古能源有限公司党
组成员、总会计师等职。
副总经理：魏英杰，女，1963 年出生，中共党员，大学本科，
高级工程师。曾先后任阜新发电厂电气分厂继电班技术员、继电班班
长、工程师、副经理、经理，阜新发电有限责任公司点检分厂厂长，
阜新金山煤矸石热电有限公司总工程师、副总经理（生产）、党委委
员、总经理、党委副书记，辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、总
经理等职务。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、副总经理。
财务总监兼董事会秘书：周可为，男，1960 年出生，大学本科
学历，高级会计师。先后任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限
责任公司财务部主任；阜新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司
总会计师、沈阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监等
职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、董事会秘书兼财务总
监。
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