轻纺城八届董事会第十二次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2016－004
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议
通知于 2016 年 3 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2016 年 3 月 29 日上午在本公司会议室召开。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议议案后形成以下决
议：
1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2015 年
度股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年度总经理工作报告》。
3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年度报告全文及其摘要》，董事会同意将《公司 2015 年度报告
全文及其摘要》提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2015 年度财务决算
报告》提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2016 年度财务预算报告》，董事会同意将《公司 2016 年度财务预算
报告》提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年度利润分配及资本公积转增预案》，经天健会计师事务所（特
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轻纺城八届董事会第十二次会议决议公告
殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 本 公 司 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
291,251,150.34 元，提取 10%法定公积金计 29,125,115.03 元，加
2015 年初未分配利润 685,378,916.32 元， 2015 年度合计可供股东
分配的利润为 947,504,951.63 元。公司拟以 2015 年末总股本
1,046,993,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1
元（含税），共计派发现金红利 104,699,352.00 元（含税），剩余
842,805,599.63 元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增
股本。
董事会同意将《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增方案》
提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于续
聘会计师事务所及支付其 2015 年度审计报酬的议案》，董事会同意公
司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财
务审计和内部控制审计工作，聘期一年。根据中国注册会计师协会有
关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟支付天健会计师事
务所（特殊普通合伙）2015 年度审计报酬为 90 万元人民币（其中公
司 2015 年度报告审计报酬 70 万元、2015 年内部控制审计报酬 20 万
元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2015 年度股东大会审
议。
8、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于独
立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并
参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2016 年
度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 6 万元（税前）。独立董事
出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章
程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2015 年度股东大会审
议。
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轻纺城八届董事会第十二次会议决议公告
9、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于调
整公司内设机构的议案》。为进一步加强公司管理，提高运行水平，
按照建立现代企业制度的要求，结合公司经营实际情况，董事会同意
对公司本部机构设置进行调整。公司原设市场管理部，现取消市场管
理部，将其原有职能分别调整到企业管理部和安全保卫部。调整后本
部机构设置如下：
董事会办公室、集团办公室、计划财务部、企业管理部、监察审
计部、基建工程部、安全保卫部、投资证券部。
10、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）。
11、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
董事会审计委员会 2015 年度履职报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。
12、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）。
13、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于
召开公司 2015 年度股东大会的议案》，董事会同意公司于 2016 年 4
月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度股东
大会。股东大会通知详见同日披露的临 2016-006 公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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