股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2016-005
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
2016 年 3 月 30 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届
董事会第十九次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准 2015 年四季度存货跌价准备、坏账准备变动的议案。
批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 30,970.22
万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 59,135.18
万元。批准转销备品备件跌价准备人民币 15.88 万元。批准计提其他
应收款坏账准备人民币 3,500 万元。
二、通过公司 2015 年经审计财务报告。
三、通过公司 2015 年税后利润分配的预案。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015 年度，
按照中国企业会计准则计算，本公司净亏损人民币 41.72 亿元。由于
公司亏损，根据中国法律、法规及本公司章程，建议 2015 年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、通过董事会 2015 年工作报告。
五、根据 2014 年度股东周年大会的授权，经由独立董事组成的
审核(审计)委员会审核认可，董事会决定支付安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）2015 年度报酬共计人民币 498.5 万元，包括年度审
计费人民币 440 万元（含内控审计费人民币 60 万元）和中期财务报
告执行商定程序费人民币 58.5 万元。
六、建议股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2016 年度审计师并授权董事会决定其酬金。
七、根据股东大会授权及董事会薪酬委员会对相关董事、高级管
理人员 2015 年薪酬考核意见，批准董事、高级管理人员 2015 年薪酬。
八、通过公司 2015 年度报告全文及年度报告摘要。
九、批准公司 2015 年度内控评价报告，并授权董事长签署。
十、批准公司 2015 年度社会责任报告，并授权董事长签署。
十一、批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司金融衍生品套期保值
业务管理办法》。
十二、批准公司办理贰亿美元以内的贸易融资，并相应逐笔办理
远期结售汇，锁定美元融资到期还款的购汇汇率，美元融资金额根据
实际矿石采购每单的支付金额办理；批准授权公司董事长或董事长授
权计划财务部经理审批具体每笔远期结售汇业务，并与金融机构签订
远期汇率交易相关合同。
十三、同意安徽长江钢铁股份有限公司调整固定资产折旧年限。
上述二、三、四、六项议案将提交股东周年大会审议。
上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
