证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临 2016-16
上海游久游戏股份有限公司
董事会十届十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十三次会议于 2016 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料
于 2016 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于下属子公司拟投资上海盛月网络科技有限公司的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于下属子公司投资上海盛月网
络科技有限公司的公告》（公告编号：临 2016-17）
（二）公司关于下属子公司拟对外投资的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于下属子公司对外投资的公告》
（公告编号：临 2016-18）
三、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届十三次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二Ｏ一六年三月三十一日
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