证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2016-022
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2016 年3月
18日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于2016年3月30日以通讯的方式召
开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议有效表决票数为9票，
会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采
取措施的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的有关规定，公司为本次非公开发行股票编制了前次募集资金使
用情况的报告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于与南麻资管、富凯七号签署认购协议之补充协议的
议案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二O一六年三月三十日
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