证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2016-017 号
唐山三友化工股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开六届六次董事会的会议通知于 2016 年 3 月
18 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2016 年 3 月
29 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 15 人，亲自
出席董事 15 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会
议由公司董事长马连明先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
三、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》，并提请年度股东大会审议。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《2015 年度财务工作报告》，并提请年度股东大会审议。同
意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
经审计，2015 年度公司本体（母公司口径）实现净利润 206,010,415.15 元，
扣 除 已 为 股 东 分 配 利 润 148,030,838.96 元 ， 本 期 提 取 法 定 盈 余 公 积
20,601,041.52 元，加年初未分配利润 599,811,810.59 元，期末可供上市公司股
东分配的利润为 637,190,345.26 元。
为保障公司广大股东利益，结合公司 2016 年度经营规划及资金需求，2015
年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本 1,850,385,487 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 148,030,838.96
元，占公司 2015 年度归属于上市公司股东净利润的 35.88%。剩余未分配利润
结转下一年度。2015 年度不进行资本公积金转增。
公司2015年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引
》第十条规定。
本预案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015 年度社会责任报告》，同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》，同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了《内部控制审计报告》。具体
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》。同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于 2015 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 15 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
2015 年度公司固定资产损失 7444.84 万元，减少当期利润；大宗原材料确
认存货损失 2,402.44 万元，计入当期损益；产成品存货确认损失 107.22 万元，
计入当期损益；确认坏账损失 3.85 万元，因前期已经全额计提减值准备对当期
损益无影响。
十、审议通过了《2016 年度筹融资计划》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
董事会同意公司 2016 年度根据公司正常生产经营、项目建设和对外投资的
资金需要，通过银行贷款方式间接融资 15.64 亿元、办理银行承兑汇票 1 亿元，
另外还需办理续贷银行贷款 35.50 亿元。并授权公司管理层办理新增银行贷款及
存量贷款的续贷工作；向专业银行办理银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等
相关工作。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2016 年度为子公司提供担保的议案》。同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司 2016 年度在已有的为子公司担保额度基础上，为子公司提
供新增担保 21.60 亿元。并授权公司管理层办理为子公司银行贷款提供担保事
宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关
文件上签字等。
具体内容详见同时披露的《关于 2016 年度为子公司提供担保的公告》（公
告编号：临 2016-019 号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2016 年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意
票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司 2016 年度以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过
5.75 亿元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，委托贷款利率不低于
同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。并授权公司管理层办理委托
贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选
择委托贷款银行、签订有关协议等。
具体内容详见同时披露的《关于 2016 年度为子公司提供委托贷款的公告》
（公告编号：临 2016-020 号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于日常关联交易 2016 年预计及 2015 年完成情况的
议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜
先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同时披露的《关于日常关联交易 2016 年预计及 2015 年完成
情况的公告》（公告编号：临 2016-021 号）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十四、审议通过了《2016 年度生产经营计划》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
十五、审议通过了《2016 年度基建、技改项目投资计划》。同意票 15 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2016 年度计划安排基建、技改等项目 356 项，其中包括结转项目 12
项，新建项目 344 项，项目总投资 424,519 万元。2016 年度计划投资 105, 520
万元，其中结转项目投资 18,642 万元，新建项目投资 86,878 万元。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。同意
票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会审计委员会推荐，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务
情况初步确定其年度审计费用为 100 万元。同时，审计机构在公司现场审计期
间发生的交通费、食宿费由公司承担。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会审计委员会推荐，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计
业务情况初步确定其年度审计费用为 40 万元。同时，审计机构在公司现场审计
期间发生的交通费、食宿费由公司承担。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议
案》，授权董事会薪酬与考核委员会根据考核结果确定其 2015 年度薪酬。
关联董事马连明先生、么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、
毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票 6
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于在公司领薪董事的考核情况尚需提交年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于计提 2015 年度高管奖励基金的议案》，关联董事
马连明先生、么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、
曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票 6 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
2015年度公司净资产收益率提取前达到6.92%。根据《高级管理人员奖励基
金管理办法》规定，确定奖励基金的计提比例为6%，计提基数为合并报表中归
属于母公司的净利润432,047,215.36元，提取总额为2,592万元。并授权公司董
事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。
二十、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度工作报告》。同意票 15 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十一、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告》。同
意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十二、审议通过了《董事会战略委员会2015年度工作报告》。同意票15票，
反对票0票，弃权票0票。
二十三、审议通过了《董事会提名委员会2015年度工作报告》。同意票15票，
反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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