股票代码：600423 股票简称：柳化股份
债券代码：122133 债券简称：11 柳化债 公告编号：2016-012
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2016年3月30日
下午15:00以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经参加本次会议的董事审议表决，通过了如下议案：
（一）以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于向桂林银行贷款的议案》；
公司拟向桂林银行股份有限公司申请借款人民币 4500 万元，期限一年，广西投资集团融资担
保有限公司为公司该笔借款提供担保，公司全资子公司湖南中成化工有限公司（以下简称：湖南中
成）以其持有广西柳州中成化工有限公司（以下简称：柳州中成）40%的股权和派生权利提供质押
反担保；同时柳州中成以其有权处分的部分国有土地使用权及部分机器设备提供抵押反担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；（详见
刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份关于修订公司章程的公
告》）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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（五）以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2016 年第一次临时股东
大会的议案。公司 2016 年第一次临时股东大会定于 2016 年 4 月 15 日（星期五）下午 2：30 在公
司三楼会议室召开（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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