股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-034
重庆万里新能源股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届董事会第五次会议于 2016 年
3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出。
本次会议应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，本次会议的召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、关于公司 2016 年度经营计划的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2015 年年度报告》及《2015
年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2015 年度实现净利润为
-19,838,057.18 元，累计可供分配的利润为-91,673,319.72 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的本年度利润分配预案为：不分配，
不转增。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
1.经济指标：2015 年度实现营业务收入 248,876,496.47 元，去年同期为
236,012,845.52 元；净利润-19,838,057.18 元，去年同期为 2,247,915.31 元，
每股收益-0.13 元。
2. 资 产 状 况 ： 2015 年 度 公 司 总 资 产 892,575,853.78 元 ， 总 负 债
182,081,329.34 元，股东权益 709,485,517.39 元，每股净资产 4.5 元。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于 2015 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2016-035）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2015 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊
普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和
较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够
满足公司 2016 年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公
司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、关于对公司 2016 年转让银行承兑汇票进行预计的议案
根据公司 2016 年度的经营计划及资金需求，预计 2016 年度向关联方及其他
方转让银行承兑汇票的金额累计不超过 1 亿元，资金使用费率不高于金融机构同
期同类票据的贴现率。董事会授权经营层根据经营需要办理银行承兑汇票转让事
宜。
向关联方转让部分银行承兑汇票构成了关联交易，关联董事刘悉承先生和张
应文先生应回避表决。
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对公司 2016
年转让银行承兑汇票进行预计的公告》（公告编号：2016-036）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、关于对公司 2016 年拆借资金进行预计的议案
根据公司 2016 年度的经营计划及资金需求，预计 2016 年需向关联方及其他
单位拆借资金累计不超过 4 亿元，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，董事
会授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。
上述短期拆借资金因公司正常业务需要而发生，有利于满足公司的正常生产
经营对资金的需求，有利于公司及全体股东的利益。
因部分资金需向关联方拆借，关联董事刘悉承先生和张应文先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、关于对公司 2016 年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进
行预计的议案
因生产经营需要，公司需向重庆德能再生资源股份有限公司（以下称“德能
公司”）采购生产所需原材料并向其销售铅酸蓄电池废料，公司持有德能公司 35%
的股份，公司董事长刘悉承先生在德能公司任副董事长一职，副总经理任顺福先
生在德能公司任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，德能
公司与公司构成关联方，期间的交易构成日常关联交易。现对公司 2016 年与德能
公司日常关联交易进行预计如下：
1、2016 年，公司预计从德能公司采购铅钙、钙合金、铅锡合金、铅钙合金等
生产所需原材料共计不超过 4000 吨，采购价格参照上海有色金属网发布的有关原
材料价格为计价依据，不高于向其他第三方采购同类产品的价格。
2、2016 年，公司拟向德能公司销售正常生产过程中产生的废铅渣、废极板、
废铅膏、废极耳及废铅灰，废料数量根据生产过程中实际产生的废料为准，提运
废铅渣、废极板、废铅膏、废极耳及废极灰时的计量以公司地中衡计量为准，在
交割时双方派人员现场监称，确认无误后签字认可、备查。结算价如下：
废铅渣=重量（吨）×68%×上海有色网上月 26 日至当月 25 日的电铅均价。
废极板=重量（吨）×76%×上海有色网上月 26 日至当月 25 日的电铅均价。
废铅膏=重量（吨）×38%×上海有色网上月 26 日至当月 25 日的电铅均价。
废极耳=重量（吨）×80.5%×上海有色网上月 26 日至当月 25 日的电铅均价。
废极灰=重量（吨）×43%×上海有色网上月 26 日至当月 25 日的电铅均价。
关联董事刘悉承先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司与重庆
德能再生资源股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2016-037）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、关于对公司 2016 年与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易进行
预计的议案
为扩大公司销售渠道，公司拟向重庆长帆新能源汽车有限公司（以下简称“长
帆公司”）供应铅酸蓄电池。由于公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有
长帆公司 85%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，长帆公司与
公司构成关联方，期间的交易构成日常关联交易。
2016 年，公司向长帆公司供应铅酸蓄电池数量预计不超过 100000 只，公司向
长帆公司供应的产品，按市场上同型号、参数标准、服务标准产品同价执行。
关联董事刘悉承先生、张应文先生回避对此议案的表决。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司与重庆
长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2016-038）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、关于召开 2015 年年度股东大会的议案
会议决定于 2016 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2015 年年度股东大会, 详情
请见公司同日披露的《万里股份 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2016-040）。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
