证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2016-040
重庆万里新能源股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 15 日 14 点 0 分
召开地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 15 日
至 2016 年 6 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的 √
议案
4 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 √
6 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机 √
构的议案
7 关于对公司 2016 年转让银行承兑汇票进行预计的议案 √
8 关于对公司 2016 年拆借资金进行预计的议案 √
9 关于对公司 2016 年与重庆德能再生资源股份有限公司日 √
常关联交易进行预计的议案
10 关于对公司 2016 年与重庆长帆新能源汽车有限公司日常 √
关联交易进行预计的议案
11 关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交易的议案 √
12 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-10 已经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会
议审议通过，并于 2016 年 3 月 31 日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披
露；议案 11 已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，并于 2016 年 2 月 26
日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露；议案 12 已经公司第八届董事
会第三次会议审议通过，并于 2016 年 1 月 28 日在公司指定报刊及上海证券交易
所网站上披露。
2、 特别决议议案：议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8、10、11
应回避表决的关联股东名称：深圳市南方同正投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600847 万里股份 2016/6/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；
个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和上
海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股
东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；
2、会务联系电话：023－85532408 传真：023－85532408
3、联系人：张晶、田翔宇
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 15 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
3 关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘
要》的议案
4 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案
7 关于对公司 2016 年转让银行承兑汇票进行预计的
议案
8 关于对公司 2016 年拆借资金进行预计的议案
9 关于对公司 2016 年与重庆德能再生资源股份有限
公司日常关联交易进行预计的议案
10 关于对公司 2016 年与重庆长帆新能源汽车有限公
司日常关联交易进行预计的议案
11 关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交易
的议案
12 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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