证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2016-009
东风电子科技股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：湖北省十堰市车城西路 9 号东风汽车零部件（集团）有限公司 11
号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 5 日
至 2016 年 5 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 公司 2015 年年度报告及报告摘要 √
4.00 公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告 √
4.01 公司 2015 年度财务决算报告 √
4.02 2016 年度财务预算报告 √
5 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增预案 √
6 公司一次性计提员工提前休养福利的议案 √
7 公司 2015 年年度日常关联交易执行情况的议案 √
8 关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案 √
9 关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案 √
10 东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案 √
11 公司 2016 年度投资计划 √
注：听取公司独立董事 2015 年述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案披露时间均为 2016 年 3 月 31 日，披露媒体为中国证券报、上海证
券报及上海证券交易所网站
2、 对中小投资者单独计票的议案：全体议案
3、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司、东风汽车
公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600081 东风科技 2016/4/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法
定代表人
授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户
卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户
卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 层证券部。
3、登记时间：2016 年 4 月 29 日 上午 9：30—11：30， 下午 13：00－16：
30。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 层证券部 邮编：200063
联系电话：021-62033003 转 53 或 47 分机
传真：021-62032133
联系人：周群霞、郑明
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
东风电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 5
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年年度报告及报告摘要
4.00 公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告
4.01 公司 2015 年度财务决算报告
4.02 2016 年度财务预算报告
5 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增预案
6 公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7 公司 2015 年年度日常关联交易执行情况的议案
8 关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案
9 关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案
10 东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案
11 公司 2016 年度投资计划
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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