证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-016
开滦能源化工股份有限公司
关于授权办理对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、2016 年度对子公司担保预计
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）发展和资
金状况，2016 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过
《公司关于授权办理对外担保的议案》，会议表决结果为：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。公司为子公司提供担保事项尚需提交股东大会
审议批准，具体担保明细如下：
担保方 被担保方 最高担保金额（万元）
开滦能源化工股份有限公司 迁安中化煤化工有限责任公司 54,000
开滦能源化工股份有限公司 唐山中润煤化工有限公司 66,000
唐山考伯斯开滦炭素化工有限
开滦能源化工股份有限公司 8,000
公司
开滦能源化工股份有限公司 唐山中浩化工有限公司 85,000
开滦能源化工股份有限公司 唐山中泓炭素化工有限公司 9,100
开滦能源化工股份有限公司 承德中滦煤化工有限公司 30,500
开滦能源化工股份有限公司 唐山中阳新能源有限公司 7,000
合 计 259,600
在 2015 年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔
担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除
外）。公司董事会授权公司总经理在 2015 年度股东大会审议通过之
1
日起至 2016 年股东大会召开日期限内办理上述融资担保事宜并签署
有关合同及文件。
二、被担保对象情况
截至 2015 年 12 月 31 日，各被担保对象基本情况如下：
注册资本 总资产 净资产 净利润
序号 公司名称 业务性质
（万元） （万元） （万元） （万元）
迁安中化煤化工有 冶金焦等煤化工产品
1 99,240.00 365,386.51 125,552.19 -2,527.79
限责任公司 的生产销售
唐山中润煤化工有 冶金焦、苯加氢等煤化
2 155,924.75 383,262.16 155,088.55 -16,406.01
限公司 工产品的生产销售
唐山考伯斯开滦炭 煤焦油衍生产品的生
3 12,904.47 38,444.94 3,789.69 -6,702.83
素化工有限公司 产销售
唐山中浩化工有限 聚甲醛、己二酸等化工
4 169,404.25 452,182.12 165,829.62 -84.93
公司 产品生产销售
唐山中泓炭素化工
5 煤焦油项目筹建 30,000.00 69,376.26 29,890.02 -1.90
有限公司
承德中滦煤化工有 冶金焦等煤化工产品
6 77,800.00 163,860.10 73,160.59 -8,840.67
限公司 的生产销售
唐山中阳新能源有
7 甲醇燃料生产销售 5,000.00 13,023.62 5,167.77 182.00
限公司
三、贷款担保对公司的影响
公司担保事项均为对公司所属全资及控股子公司提供的担保，未
向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外
担保事项不会损害公司及股东利益。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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