证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-014
开滦能源化工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 18
日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事会
第六次会议通知。会议于 2016 年 3 月 29 日上午在河北省唐山市新华
东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事
5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公
司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议并一致通过了以下议案：
（一）公司 2015 年度监事会工作报告；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）公司关于 2015 年度财务决算的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）公司 2015 年度利润分配预案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）公司关于 2015 年年度报告及其摘要的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对 2015 年年度报告及其摘要发表如下审核意见：
1.公司 2015 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
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规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营
管理成果和财务状况；
3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；
4.与会监事一致认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
5.监事会认为，2015 年度，公司法人治理结构健全，内部控制制
度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司
董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和
股东利益的行为。
（五）公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（六）公司关于 2015 年度内部控制审计报告的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（七）公司关于 2015 年社会责任报告的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（八）公司关于 2015 年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价
结果的报告；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（九）公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十）公司关于授权办理对外担保的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十一）公司关于授权办理委托贷款事宜的议案；
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表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十二）公司关于调整固定资产折旧年限的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十三）公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十四）公司关于召开 2015 年度股东大会的议案。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（九）、（十）、（十一）、（十三）
等八项议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二○一六年三月三十一日
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