上海同济科技实业股份有限公司独立董事
关于担保、日常性关联交易等事项
的专项说明和独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导
意见》等有关规定赋予我们的职责，作为上海同济科技实业股份有限公司的独立
董事，现对公司对外担保、日常性关联交易等事项发表意见如下：
一、 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号）、《关于对上海上市公司与关联方资金往来及对外担保情况
出具专项审计意见的通知》（沪证监公司字[2005]21号）及《公司章程》等规范
性文件的要求，我们在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核查后，就
公司对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个
人提供担保，公司的担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司和控股孙公
司。公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，规范公司对外担保行
为，控制对外担保风险，担保的决策程序合法、有效，并及时履行了相关的信息
披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
公司根据经营计划需要，在符合国家有关政策规定的前提下，2016年拟为上
市公司合并范围内的控股子公司提供总量26亿元的担保。我们认为：公司为合并
报表范围内的控股子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测
而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略；被担保企业经营状况稳定，具备
履约能力，担保风险在公司可控范围内；担保决策程序符合相关法律法规和公司
章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。我们一
致同意该项议案。
二、 关于公司 2016 年日常性关联交易预计的独立意见
公司预计的 2016 年度日常关联交易属日常经营业务，是因正常的生产经营
需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易价格公平合理，
符合有关法规和《公司章程》的规定。实施该日常性关联交易，不存在损害公司
及非关联股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会
审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。
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我们同意公司 2016 年度日常关联交易预计事项。
三、 关于续聘财务及内部控制审计机构的独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，自聘任以来
一直遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表意见，其出具的审计报
告真实、准确的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。续聘众华会计师
事务所（特殊普通合伙）有利于维护公司审计工作的持续、完整，符合公司的长
远利益。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务
及内部控制审计机构，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。
四、 对 2015 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
2015 年度，公司董事、监事和高级管理人员各司其职，认真履行职责，董
事、高级管理人员的薪酬经过董事会薪酬与考核委员会的认真考核。经审核，年
度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政
策、考核标准，同意公司在年度报告中披露的对其支付的薪酬。
五、 关于调整董事津贴
公司董事、独立董事津贴标准是依据市场上同类项上市公司平均水平并结合
公司实际情况而确定的，有利于调动公司董事、独立董事的工作积极性，符合公
司长期利益，有利于公司持续稳定健康发展。董事会对公司董事及独立董事津贴
标准的制定、审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事
会制定的董事及独立董事津贴标准，并同意将其提交股东大会审议。
六、 关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
我们认为，董事会提出的 2015 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，
符合公司实际情况、《公司章程》及公司现金分红政策等的有关规定，体现了公
司长期持续分红的政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、
可持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交 2015 年度股东大会审议。
七、关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司已建立了较为完善的内
部控制制度并得到有效实施，发挥了较好的风险控制与防范作用，符合《企业内
控控制基本规范》、《配套指引》、《内部控制手册》、《制度汇编》等相关文件的要
求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大的缺陷。公司内部控制评价报告
全面、真实、客观地反映了公司 2015 年度的内部控制制度建设及运作的实际情
况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。我们同意公司作出的
《2015 年度内部控制评价报告》。
（以下无正文）
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——本页无正文，为上海同济科技实业股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第二次会议相关事项发表的独立意见之签字页
独立董事签名：
储一昀 张驰 孙益功
2016 年 3 月 29 日
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