证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016-013
上海同济科技实业股份有限公司
关于 2016 年度日常性关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2016年度日常性关联交易预计经公司第八届董事会第二次会议审议
通过，关联董事回避了表决。
公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司
股东的利益和影响公司的独立性。
公司2016年度日常性关联交易事项尚需提交2015年年度股东大会审议。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2016 年度日常性关联交易经 2016 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事
会第二次会议审议通过，关联董事丁洁民、高国武、王明忠回避了表决，其他董
事一致审议通过该项议案。
公司独立董事储一昀、张驰、孙益功事先了解并同意本次关联交易内容，并
同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。独立董事认为：公司预计的 2016
年度日常关联交易属日常经营业务，是因正常的生产经营需要而发生的，关联交
易是根据市场化原则而运作的，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司
章程》的规定。实施该日常性关联交易，不存在损害公司及非关联股东特别是中
小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，
关联董事回避了表决，表决程序合法有效。
2016 年度日常性关联交易事项尚需提交 2015 年年度股东大会审议，关联股
东将在股东大会上对此议案回避表决。
1
（二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
按产品或 2015 年预 2015 年实
关联交
劳务等进 关联方 计总金额 际发生金
易类别
一步划分 （万元） 额（万元）
向关联 同济大学建筑设计研究院（集团） 1,000
设计施工
方销售 有限公司
产品或 建筑施工 同济大学 1,000 1,630.92
提供劳 同济大学 200 -
监理咨询
务 同济大学建筑设计研究院（集团）
服务 152.31
有限公司
科技园开 同济大学建筑设计研究院（集团）
200 140.32
发服务 有限公司
上海同济室内设计工程有限公司 24.29
房租收入 上海迪顺酒店管理有限公司 500
上海同济室内设计工程有限公司 100 191.03
向关联 设 计 及 咨 同济大学建筑设计研究院（集团）
1,200 530.51
方购买 询 有限公司
产品或 同济大学 20
劳务 装修工程 上海同济室内设计工程有限公司 3,700 1,662.00
房租、物 同济大学后勤集团 200 184.4
业等 同济大学及其控制企业 800 371.98
同济大学建筑设计研究院（集团）
80,000 58,798.99
向关联 借款及利 有限公司
方借款 息 上海同济室内设计工程有限公司 8,190.90
同济大学及其控制企业 1,050.69
关联交易合计 88,900 72,948.34
2015 年度日常关联交易预计额为 88,900 万元，实际发生额为 72,948.34 万元，
未超出预计金额。
（三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
按产品或 2016 年预 占同类 占同类
关联交 2015 年金
劳务等进 关联方 计总金额 交易的 交易的
易类别 额（万元）
一步划分 （万元） 比例 比例
向关联 建筑施工 同济大学 1,630.92 0.89%
方销售 同济大学 110 0.50% -
产品或 监 理 咨 询 同济大学建筑设计研究
提供劳 服务 院（集团）有限公司
152.31 17.58%
务 同济大学建筑设计研究 3.53%
140.32
科技园开 院（集团）有限公司
发服务 上海同济室内设计工程 0.61%
24.29
有限公司
2
房租收入 上海同济室内设计工程
191.03 6.55%
有限公司
同济大学建筑设计研究
设计及咨 1,100 10% 530.51 0.75%
院（集团）有限公司
向关联 询
同济大学 20 0.03%
方购买
上海同济室内设计工程
产品或 装修工程 9,000 10% 1,662.00 2.36%
有限公司
劳务
房租、物业 同济大学后勤集团 184.4 9.25%
等 同济大学及其控制企业 420 20% 371.98 18.66%
向关联 借 款 及 利 同济大学建筑设计研究
100,000 20% 58,798.99 16.80%
方借款 息 院（集团）有限公司
上海同济室内设计工程
8,000 1.60% 8,190.90 2.30%
有限公司
同济大学及其控制企业 1,000 0.20% 1,050.69 0.30%
关联交易合计 119,630 72,948.34
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等
(1)同济大学
法定代表人：裴钢
注册资本：141,569 万元
主营业务：教育
住所：上海市四平路 1239 号
关联关系：同济大学的独资公司上海同济资产经营有限公司系本公司控股股
东。
(2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
法定代表人：丁洁民
注册资本：6,000 万元
主营业务：设计、勘探、服务
住所：上海市赤峰路 65 号
关联关系：公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股 70%的子公司，本
公司持有其 30%股份。
(3) 上海同济室内设计工程有限公司
法定代表人：韩冬
3
注册资本：3,250 万元
主营业务：咨询服务、建筑工程设计
住所：上海市杨浦区彰武路 50 号 101 室
关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 60%的子公司，
本公司持有其 40%股份。
2、履约能力分析：
上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，
无形成坏账的可能性。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价
格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；
设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司与本公司之
间的银行委托贷款，利率参照同期贷款利率执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组
成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的借款补充
了公司的资金需求，为公司持续经营开发提供了有力的支持。该等关联交易事项
将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不存在损害
公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见；
（三）公司独立董事独立意见。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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