股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2016-002
上海第一医药股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于 2016 年
3 月 19 日以邮件形式发出，并于 2016 年 3 月 29 日在小木桥路 681 号会议
室举行。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过
了以下事项：
⒈ 审议通过了公司《2015 年年度报告正文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第六十八条、上海证券交易所《关于做好
上市公司 2015 年年度报告工作的通知》的有关要求，对公司 2015 年度报
告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
⑴公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的
经营管理和财务状况等事项。
⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2015 年年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
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⒉ 审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒊ 审议通过了《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司建立、完善了内部控制体系，对重大风险、管理失
职、重大流程错误等方面起到了控制和防范的作用；在执行过程中，有效、
合理地保证内部控制目标的达成。2015 年度相关内部控制的实施是有效的，
未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告
真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
以上第⒈、⒉项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 31 日
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