证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2016-014
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与所有关联企业的日常关联交易无需股东大会的批准。
日常关联交易是公司正常的生产经营行为，符合公司的实际情况和利益，未损害全体股东
特别是中小股东的合法权益。
按照《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次
关联交易表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2016年3月29日召开第八届董事会第八次会议就与关联方形成的2016年日常关联
交易预计进行审议，全体非关联董事同意本议案，关联董事赵健先生、保罗拉芬斯克罗夫特
先生、柴楠先生回避表决。
2、独立董事发表了事前认可意见，认为：公司 2016 年日常关联交易为正常生产经营行为；
该日常经营关联交易是必要的，有利于公司的生产经营，符合公司及全体股东利益。同意将该
议案提交董事会审议。
3、独立董事发表了独立意见，认为：公司2016年日常关联交易为正常经营范围内的产品
采购销售及资金往来行为；上述关联交易价格公平合理，程序规范，符合公司业务需要，相关
关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易经公司第八届董事会第八次会议审议
通过，关联董事均回避表决。
4、董事会审计委员会就2016年日常关联交易事项发表了审核意见，认为：公司2016年日
常关联交易为正常经营范围内的行为；关联交易价格公平合理，程序规范，相关关联交易不存
在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策程序合法有效。同意将该议案提交董事会审议。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联方 交易类型 交易内容 2015年预计 2015年实际
皮尔金顿国际控股公司BV
销售 商品 300.00 229.21
及其关联方
皮尔金顿国际控股公司BV
采购 技术服务费 1,200.00 579.13
及其关联方
皮尔金顿国际控股公司BV
资金 借款利息 200.00 231.20
及其关联方
皮尔金顿国际控股公司BV及其
资金往来 借款（到期续借） 9,000.00 9,000.00
关联方
滦县小川玻璃硅砂有限公
采购 原材料 1,300.00 518.99
司
上海玻机智能幕墙股份有
销售商品 销售玻璃 0.00 879.38
限公司及其子公司
合计 120,000.00 11,437.91
上海玻机智能幕墙股份有限公司系公司第一大股东上海建材（集团）有限公司于 2015 年 8 月收购的子
公司，持有 45%股份，与公司构成关联人。
（三）2016 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
关联方 交易类型 交易内容 交易定价方式 2016年预计
皮尔金顿国际控股公司
采购 技术服务费 按协议价 300
BV及其关联方
皮尔金顿国际控股公司 资金 借款利息 市场价 240
BV及其关联方
皮尔金顿国际控股公司
资金 偿还借款 市场价 9000
BV及其关联方
上海玻机智能幕墙股份
销售 销售玻璃 市场价 1500
有限公司及其子公司
合计： 11,040
二、关联方介绍和关联关系
1、皮尔金顿国际控股公司BV,单位负责人或法定代表人:伊恩.洛克,注册资本:18815万欧
元，成立日期：1981年1月20日，主营业务：参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与
金融交易、收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。
皮尔金顿国际控股公司BV持有本公司股票141,958,984股（含A、B股），占公司总股本的
15.18%，为公司第二大股东，与本公司形成关联方。
皮尔金顿国际控股公司BV是世界上最大的玻璃生产集团之一，依法存续、资信情况良好，
与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司提供的服务具
有持续性。
2、上海玻机智能幕墙股份有限公司，法定代表人：林磊，注册地址：上海市闵行区中春
路988号第11幢二楼B37室，注册资本：15,300万元人民币，成立日期：2003年2月27日，主营
业务：幕墙工程，装饰工程，金属门窗工程，钢结构工程，幕墙门窗加工制作，建筑遮阳产
品的设计、加工、安装及其相关技术咨询。
公司第一大股东上海建材（集团）有限公司持有上海玻机智能幕墙股份有限公司45%股权，
该公司与本公司构成关联方。
上海玻机智能幕墙股份有限公司依法存续、财务状况和资信良好，具备持续经营和服务
的履约能力，不会对本公司形成坏账。
四、定价政策
（1）技术服务和技术转让
公司与皮尔金顿国际控股公司BV有长期的技术服务协议，皮尔金顿为公司提供技术服务，
公司按照销售额的一定比例支付技术服务费。
（2）销售商品、采购原材料
销售商品、采购原材料均按照当时、当地的市场价确定交易价格和信用政策。
（3）借款利率
借款利率按照相关利息结算日前两个工作日的一年期存款的银行同业拆借利率LIBOR加1%，
或由NSGHE挑选的并经公司同意的其他自由市场利率。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与各相关关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源、技术优势为公司生产经
营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司报告期内与关联方之间发生的日
常关联销售执行公司统一定价策略，其收入金额占当期营业收入的比例较低，对公司的主营业
务、财务状况和经营成果不构成重大影响。
六、备查文件目录
（1）第八届董事会第八次会议决议
（2）第八届监事会第七次会议决议
（2）独立董事意见函
（3）审计委员会决议。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年3月31日
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