大连大显控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
大连大显控股股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
大连大显控股股份有限公司
二〇一六年四月十五日
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大连大显控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
大连大显控股股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：
一、现场会议时间：2016 年 4 月 15 日（周五）上午 9：30
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 15 日
至 2016 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议地点：万达中心写字楼 10 楼会议室
现场会议主持人：董事长华韡先生
会议议程：
一、审议事项
1、审议《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司 2016 年日常关联交易的议案》
二、参加会议股东表决
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三、公布表决结果
上述议案公司分别于 2015 年 12 月 4 日召开第八届董事会第四次会议、
2016 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。以上议案决
定提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。公司董事会决议公告刊登
于 2015 年 12 月 5 日、2016 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
大连大显控股股份有限公司董事会
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2016 年第一次临时股东大会会议———第一项议案
关于公司更名及修改《公司章程》的议案
公司根据企业长期发展规划，体现公司转型战略，树立公司新的企业
形象，公司拟将公司名称“大连大显控股股份有限公司”变更为“大连大
福控股股份有限公司”。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公
司拟对《公司章程》进行修改。修改内容如下：
原1.4款：“公司注册名称：大连大显控股股份有限公司；公司英文名
称：DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”
修改为：“公司注册名称：大连大福控股股份有限公司；公司英文名
称：DALIAN DAFU ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”
（以工商最终核定为准）
请审议。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
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大连大显控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
2016 年第一次临时股东大会会议———第二项议案
关于公司 2016 年日常关联交易的议案
按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司2015年与关联方实
际发生的关联交易情况的基础上，预计公司2016年与关联方之间可能发生
的日常关联交易如下：
一、2016年日常关联交易的基本情况
单位：万元
交易类别 产品或劳务 关联人 金额
购买商品 商品 天津大通铜业有限公司 300,000.00
购买商品 商品 上海大鹏国际贸易有限公司 100,000.00
关联方的履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，经营状况良好，
发展前景广阔与本公司以往交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
与上市公司的关联关系：天津大通铜业有限公司法定代表人系公司董
事代威先生、上海大鹏国际贸易有限公司系公司大股东大连长富瑞华集团
有限公司孙公司，上述关联人系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3
条第（三）及（二）项规定的关联关系情形。
二、定价政策和定价依据
公司将与上述关联方进行的各项商品采购关联交易，均按照自愿平
等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类商品市场价格确定交易价
格。对于执行市场价格的关联交易，公司将随时收集市场价格信息，进行
相应价格调整。
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三、关联交易目的及对上市公司的影响
此次关联交易的开展，符合公司战略转型的要求，是在市场价格回升
时期开展的大宗商品贸易业务，有利于提高公司资源的配置和利用，能够
有效地保护投资者及公司的整体利益。
日常关联交易行为遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的交易符合
公司和全体股东的利益，属于公司正常、必要的经营行为，定价合理、公
允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
商品采购的关联交易有利于利用规模优势，降低营业成本，节约经营
费用。关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存
在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。
请审议。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
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