证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2016-012
广州珠江实业开发股份有限公司
第八届监事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2016
年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2016 年 3 月 18 日发出通知和会议材
料，并于 2016 年 3 月 29 日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司
会议室以现场表决的方式召开。应到监事 5 人，实到 5 人，会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李必锋先生主持，形成了如下决
议：
一、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地
反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未
发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控
制的实际情况，监事会对此报告无异议。
六、审议通过《关于续聘 2016 年度财务与内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
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