证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-015
上海申达股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司监事会于 2016 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出第
八届监事会第十二次会议通知，会议于 2016 年 3 月 29 日在上海以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴光玉女士主持。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效
力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 2015 年度监事会工作报告
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(二) 2015 年度财务决算报告暨 2016 年财务预算报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(三) 2015 年年度报告
公司监事会对董事会编制的公司 2015 年年度报告提出如下审核意见：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年的经营管理和财务
状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
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