证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-013
上海申达股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易执行情况
及 2016 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●由于无法预计日常关联交易具体金额，相关议案将提交股东大会审议。
●公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及
非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依
赖关系。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
1、 董事会审议情况
公司于 2016 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十九次会议，审议《关于 2015
年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》，关联董事沈
耀庆回避表决，其余非关联董事一致同意通过。
由于无法预计日常关联交易具体金额，相关议案将提交股东大会审议，与关
联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、 独立董事事先认可和董事会上发表的独立意见
公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常
关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于 2015 年度日常关
联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。公司独
立董事认为公司日常关联交易符合有关法律法规和本公司章程的规定，交易条件
公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公
司关联董事在审议上述议案时进行了回避表决，符合有关法规的规定。
3、 审计委员会发表的意见
审计委员会认为公司日常交易定价公允合理，符合上市公司及其股东的整体
利益，同意该等日常关联交易。
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（二） 2015年度日常关联交易的执行情况
2015 年，公司日常经营中的关联交易符合公司 2014 年度股东大会审议通过
的《关于审议 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易的议案》
中确定的 2015 年日常关联交易的原则，实际发生情况汇总如下：
单位:元 币种:人民币
关联
占同类交
关联交 关联交易 关联交易 交易
关联交易方 关联关系 关联交易金额 易金额的
易类型 内容 定价原则 结算
比例(%)
方式
上海纺织（集团） 控股股东
购买商
有限公司及其下 及其关联 纺织品 32,498,609.95 0.46 现金
品
属企业 企业
公司董事
公司参股企业 姚明华担 购买商
汽车地毯 25,078,855.97 0.35 现金
（董事兼任） 任董事的 品
企业
以市场公
上海纺织（集团） 控股股东
接受劳 允价为基
有限公司及其下 及其关联 物流 78,945.88 0.00 现金
务 础的协议
属企业 企业
价
上海纺织（集团） 控股股东
销售商
有限公司及其下 及其关联 纺织品 2,174,698.30 0.03 现金
品
属企业 企业
公司董事
公司参股企业 姚明华担 销售商
汽车地毯 82,010,074.57 1.064 现金
（董事兼任） 任董事的 品
企业
上海纺织（集团） 控股股东
其他收
有限公司及其下 及其关联 租赁 1,195,574.40 0.02 现金
入
属企业 企业
公司董事
公司参股企业 姚明华担 其他收 物业管理
2,024,698.16 0.03 现金
（董事兼任） 任董事的 入 等
企业
公司董事
公司参股企业 姚明华担 其他收
租赁 2,453,055.96 0.03 现金
（董事兼任） 任董事的 入
企业
（三） 2016年度日常关联交易的预计
本公司的业务由对外贸易、产业用纺织品、房产物业等组成。但由于纺织品
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业务一般具有单笔业务数额较小、资源和客源分散的行业特点，同时上海纺织（集
团）有限公司下属企业及关联方超过百家，本公司控制的企业也超过 30 家，因
此不仅难以预计到公司将与哪一个特定的关联企业发生购销或加工关系，或预料
到何时、何笔业务将达到有关规则所规定的需提交股东大会审议的关联交易金
额；更重要的是考虑到具体业务的不确定性和紧迫性，每笔业务发生前也不可能
预留充分的时间提交股东大会审议。所以，从兼顾规范和效率、提高公司内控管
理水平的角度出发，对公司 2016 年度日常关联交易作如下预计：
公司 2016 年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的
企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品（包括纺织品原料）采购、
销售、加工、进出口代理和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、
技术开发、劳务服务等，交易金额按实际发生金额结算。
2016 年 1 月 1 日至 2 月 29 日，发生的日常关联交易如下表，累计金额未超
过公司 2015 年末经审计净资产额 5%，符合 2014 年度股东大会确定的日常关联
交易的原则。
2016 年 1-2 月
关联人 交易类别 定价原则 实际发生额 占 2015 年末经审
（万元） 计净资产额（%）
上海纺织（集团） 采购纺织品 174.59 0.07
有限公司及其下 销售纺织品 18.58 0.01
属企业 租赁收入 59.78 0.02
以市场价格
接受劳务 1.72 0
为基础的公
采购纺织品 1.32 0
允定价
公 司 参 股 企 业 销售纺织品 887.96 0.33
（董事兼任） 租赁收入 79.51 0.03
接受劳务 0.65 0
自 2017 年 1 月 1 日起至 2016 年度董事会或股东大会审议日常关联交易之前，
发生的日常关联交易参照该原则执行，并须由 2016 年度董事会或股东大会确认。
二、 关联方介绍和关联关系
（一） 关联方介绍
名称 上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 童继生
成立日期 2001 年 12 月 17 日
主要经营业务 资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、
销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁（依
法需请批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
名称 上海申达（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 周正明
成立日期 1995 年 2 月 27 日
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主要经营业务 国内贸易、房地产开发经营、物业管理、商务咨
询等。
（二） 关联关系
本公司与上述关联人的关联关系如下：
（三） 履约能力分析
上述关联方的主要财务指标和经营情况良好，以往的交易均能正常履约，支
付能力具有一定的可靠性。
三、 关联交易的定价政策和协议签署
1、定价政策：上述关联交易的价格及其它主要条件（包括但不限于商品和加工
所应支付款项的周转期），仍应遵循上年度已确定的基本原则执行：即，符合
同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范
围；如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的，上述价格和其它主要条件
的设置应不低于行业正常水平的毛利。
2、协议签署：每笔业务在发生时签署相关协议。
四、 关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原
则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用
了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方势互补和资源合理
配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
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公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营
业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金
额在公司经营成本、收入和利润的中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独
立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。
本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各
关联方的依赖关系。
五、 备查文件目录
1、 公司第八届董事会第十九次会议决议。
2、 独立董事事先认可情况及独立意见。
上海申达股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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