证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2016-012
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2016 年 3 月
29 日下午 15 时 00 分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度监事会工作报
告》。
监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所
赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体
股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会
的工作任务。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度年度报告及其
摘要》。
根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告
进行审核。监事会认为，2015 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司
2015 年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度财务决算报告》。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度利润分配的预
案》。
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五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年日常关
联交易事项的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，
交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯
进行关联交易的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，
交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度内部控制评价
报告》：公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2015 年度内部控制评价报告》
进行了审核，提出以下书面审核意见：公司《2015 年度内部控制评价报告》的编
制和审议程序符合相关规则的要求；公司《2015 年度内部控制评价报告》客观、
真实地反映了公司的内部控制情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议
案》：根据《公司章程》有关规定，经大股东推荐，同意提名庄丽美女士、叶炜刚
先生为公司第六届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监
事胡志吉先生共同组成公司第六届监事会（简历附后）。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 31 日
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附件：
1、监事候选人简历
庄丽美，女，1962 年 9 月出生，福建晋江人，初中学历。1989 年 1 月参加
工作，曾任凤竹针织厂制票员、仓管、出纳、本公司应收账款管理员；现任本公
司应收账款主管、公司监事。
叶炜刚，男，1980 年 7 月出生，福建永春人，大学学历。2005 年 1 月加入本
公司，曾任本公司统计处主管，现任本公司董事长助理、公司监事。
2、职工代表监事简历
胡志吉，男，1982 年生，中共党员，大专学历，初级会计师。曾任本公司人
力资源部工资核算员、薪酬主管。现任本公司人力资源部经理、公司监事。
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