福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会
2015 年度述职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为福建凤竹纺织科
技股份有限公司现任审计委员会成员，现就2015年度工作情况向董事
会作如下报告：
一、审计委员会的基本情况：
公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2
名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖虹女士担任。
肖虹：1967年9月出生，曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、
厦门大学管理学院会计系副教授，厦门万安智能股份有限公司和福建
利豪电子科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学会计学教授，博
士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专
业基础理论委员会委员；厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技
股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司及本公司独立董事，应
用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。
刘宏灿：1978年9月出生，2001年9月—2011年12月任致同会计师
事务所厦门所（原厦门天健会计师事务所）业务部、内控部高级经理；
2011年12 月—至今任厦门天健咨询有限公司合伙人。福建凤竹纺织
科技股份有限公司独立董事，注册会计师、高级会计师。
李常春：男，1952年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江市
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青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、
副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，本公司总经理。现任福建凤
竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事长，福
建省晋江安泰化工有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董
事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长和审计委员会委
员。
二、审计委员会会议的召开情况
1、2015年3月17日公司第五届董事会审计委员会第八次会议召开
审议通过了《公司2014年年度报告正文及摘要》、《公司2014年度财
务决算报告》、《公司2014年度财务利润分配预案》、《公司2014
年度的内部控制自我评估报告》、《关于2014年度审计费用（80万，
其中财务报表审计费用60万，内控审计费用20万）及续聘福建华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构和内部
控制审计机构的议案》、 关于公司2015年日常关联交易事项的议案》、
《与关联方进行关联交易的议案》、《关于执行新颁布会计政策的议
案》等；
2、2015年4月17日公司第五届董事会审计委员会第九次会议召开
审议通过了《公司2015年第1季度报告》全文及正文；
3、2015年8月22日公司第五届董事会审计委员会第十次会议召开
审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》；
4、2015年10月23日公司第五届董事会审计委员会第十一次会议
召开会议审议通过了《公司2015年第3季度报告及其摘要》等议案；
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三、审计委员会对2015年年度报告审计履职情况
2015 年度审计委员会按照《福建凤竹纺织科技股份有限公司审
计委员会年报工作规程》，对公司年报编制和披露过程进行了监督和
核查。审计委员会于 2015 年 12 月 14 日与年审会计师协商确定了年
报审计工作的时间安排，并在年审会计师进场前审阅了公司编制的
2015 年度财务报表初稿，认为：（1）该报表能遵循《企业会计准则》
进行编制，选择的会计政策和做出的会计估计恰当、合理，未发现有
重大差错或重大遗漏的情况，基本能够公允地反映公司 2015 年 12 月
31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量；（2）同意将
此报表初稿提供给年审会计师进行正式审计。在年审会计师进场后，
审计委员会加强了与年审会计师的沟通，并督促会计师在约定时限内
提交审计报告。在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一
次审阅了公司的财务报表，认为：（1）经审计的财务报表符合《企业
会计准则》，客观地反映了企业实际的财务状况和经营成果；（2）年
审会计师的初步审计意见表明，公司送审的会计报表初稿未有故意的
重大隐瞒和遗漏情况；（3）同意以年审会计师初步审定的财务报表为
基础确定公司 2015 年度的财务报告，并提交董事会审议。审计工作
结束后，审计委员会还向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司
审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，
一直来为公司提供了优质服务，根据其本年度的审计工作情况及服务
意识、职业操守和履职能力，建议董事会继续聘任福建华兴会计师事
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务所（特殊普通合伙）为本公司下一年度财务报表的审计机构和内控
审计机构。
四、审计委员会换届情况
公司于2013年5月23日召开第五届董事会第一次会议，换届选举
了第五届董事会审计委员会成员，任期3年。本届董事会审计委员会
由肖虹（独立董事）、李常春、刘宏灿（独立董事）3名董事组成，
其中独立董事2名，主任委员肖虹女士为管理学(会计)博士,厦门大学
会计学教授，博士生导师；委员刘宏灿为注册会计师、高级会计师，
均具有较丰富的会计专业知识和经验。
五、总结
本届董事会审计委员会将恪尽职守，严格遵照《上海证券交易所
上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细
则》等的相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。
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（以下无正文，为福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会
2015年度述职报告签字确认页）
审计委员：肖虹、刘宏灿、李常春
福建凤竹纺织科技股份有限公司
审计委员会
2016年3月29日
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