百利电气:监事会六届十次会议决议公告

来源:上交所 2016-03-31 01:45:09
关注证券之星官方微博:

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2016-028

天津百利特精电气股份有限公司

监事会六届十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届十次会议于2016年3

月28日下午16:00在公司以现场方式召开,会议通知于2016年3月18

日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际出

席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如

下:

一、 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

本议案需提请 2015 年年度股东大会审议批准。

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

二、 审议通过《2015 年度总经理工作报告》

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

三、 审议通过《2015 年度财务决算报告》

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

四、 审议通过《2015 年度利润分配预案》

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

五、 审议通过《2015 年年度报告及摘要》

根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>(2015

年修订)》的有关要求,公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2015

年年度报告后发表意见如下:

(一)公司董事会、董事、高级管理人员在报告期内执行职务时

无违法违规行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2015 年

年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。

(三)监事会对 2015 年年度报告全文及摘要审核意见如下:

1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定;

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2015 年度的

经营管理和财务状况;

3、在年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密

规定的行为。

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

六、 审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为:报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立

和实施的实际情况。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均

已建立了内部控制,在日常生产经营和重点控制活动中得到了有效执

行,对经营风险可以起到有效的控制作用,不存在重大缺陷和重要缺

陷。

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

七、 审议通过《2015 年度社会责任报告》

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

八、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

九、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

十、 审议通过《关于增加公司董事会人数并修订公司章程相应

条款的议案》

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

十一、 审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的

议案》

公司本次置换募集资金的时间距募集资金到账时间未超过6个

月,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换预

先投入的自筹资金,履行了必要的程序,不影响募集资金投资项目的

正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形,不会损害公司和全

体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资

金。

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

十二、 审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》

同意三票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示百利电气行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-