股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临 2016-011
浙江海越股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易的基本情况
1、上年日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 上年预计 上年实际 上年预计金额与实际发生金额差异较大
类别 关联人 金额 发生金额 的原因
(万元) (万元)
购销成 诸暨中油海越 15,000 0 因关联方按照中石油销售管理模式供应
品油 油品经销有限 的油品价格高于市场价格,导致该项业
公司 务 2015 年度未开展。
租赁海越 诸暨中油海越 11 11
国贸大楼 油品经销有限
公司
2、本年日常关联交易的预计金额和类别
2015 年实际数 2016 年预计数
关联交易 关联交易金 占同类交 关联交易金 占同类交
产品 关联方
类别 额(万元) 易金额的 额(万元) 易金额的
比例% 比例%
购销 成品油 诸暨中油海越油 0 0 25,000 11.50
品经销有限公司
租赁 海越国 诸暨中油海越油 11.00 18.57 11.00 15.00
贸大楼 品经销有限公司
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况:
注册资本:1000 万元
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企业类型:有限责任公司
法定代表人:吕小奎
经营范围:汽、柴油及煤油的批发;润滑油及其它石化产品的销售
企业住所:诸暨市暨阳街道西施大街 59 号
截止 2015 年 12 月 31 日,
公司总资产:9,909,917.63 元;
净资产:9,755,006.39 元;
净利润:154,898.87 元。
2、与上市公司的关联关系:
诸暨中油海越油品经销有限公司系本公司的联营公司。本公司持股
比例为 48%,本公司董事长兼任该公司董事长。
三、定价政策与定价依据
本公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司签订《成品油供销
协议》,诸暨中油海越油品经销有限公司与本公司进行的成品油购销价格
参照市场价格,在公平、合理、公正的原则下协商确定。
根据公司与承租方诸暨中油海越油品经销有限公司的租赁合同,本
公司向诸暨中油海越油品经销有限公司出租海越国贸大楼部分房产,依
据市场价约定的年度租金为 11.00 万元。
四、日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况:
公司已于 2016 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议以 12
票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2016 年度日常关
联交易事项的议案》,其中关联董事吕小奎回避了表决,该事项尚需提交
股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况:
公司独立董事按照相关规定,在将《公司 2016 年日常关联交易事项
的议案》提交本公司董事会审议前,对公司相关部门提交的资料进行了
调查了解,认为:公司 2016 年度预计的日常关联交易是为公司正常生产
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经营而发生的,关联交易是必要的。我们同意公司 2016 年度日常关联交
易预计事项,并同意提交公司董事会和股东大会审议。
3、独立董事意见:
公司独立董事就上述 2016 年日常关联交易事项听取了公司管理层
的说明,对该事项进行认真审核并发表独立意见如下:
公司 2016 年度日常关联交易为公司正常经营范围内之购销行为,关
联交易的价格按照公平、合理、公正的原则协商确定,关联董事吕小奎
回避了表决,表决程序合法、有效,不会损害公司及中小股东的利益。
4、监事会意见:
公司监事会审核了该项关联交易,并发表意见如下:
公司上述 2016 年的关联交易事项属于正常业务往来,关联交易定价
以市场价格为依据,关联交易定价公允,符合有关规定,上述关联交易
是必要的,不会损害公司及中小股东的利益。
五、交易目的及交易对上市公司的影响
与诸暨中油海越油品经销有限公司成品油购销是公司生产经营之
需,上述交易将持续,不会影响公司的独立性。
六、备查文件
1、《第七届董事会第二十五次会议决议》;
2、《第七届监事会第十一次会议决议》;
3、《独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易的事前认可意见》;
4、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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