贵州红星发展股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
（2014年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作
的通知》、《贵州红星发展股份有限公司章程》、《贵州红星发展股份有限公司
独立董事制度》等规定，就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
公司近年在盈利的前提下连续进行较高比例的现金分红，体现了公司回报股
东的意识。公司 2015 年度利润分配预案是基于公司目前经营情况及未来发展战
略的需要做出的客观预案，综合考虑了确保公司稳定运营和长期经营发展的实际
要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司董事会拟定的《公司 2015 年度利润分配预案》，并在
董事会审议通过后提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、关于公司预计 2016 年度日常关联交易及总金额的独立意见
1、公司预计 2016 年度日常关联交易事项在提交董事会审议前征得了我们的
同意，关联董事在审议时回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决该议案。
2、公司预计的 2016 年度各项日常关联交易主要涉及公司产品销售、矿产资
源采购、综合服务等企业经营经常性往来的事项，交易事项市场化程度高，定价
公开，公司与关联方对业务往来较为熟练，相关协议和资料完备。
3、公司与关联方发生的同类日常关联交易事项未发生重大违约，未对公司
带来重大经营风险，未对公司独立性产生重大影响。
4、公司预计的 2016 年度日常关联交易尚需提请公司 2015 年度股东大会审
议，关联股东应回避表决，公司 2015 年度股东大会决议公告中应真实披露表决
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结果。
我们同意公司预计的 2016 年度日常关联交易及总金额。
三、关于《矿石价格确认书》（2016 年度）的独立意见
1、公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称“红蝶实业”）根据
红蝶实业开采重晶石所支出的合理成本、税费、新增的绿化和环境治理费用进行
综合测算，并经公平协商后确定了 2016 年度重晶石供应价格，签署了确认文件。
2、红蝶实业长期向公司稳定供应符合质量要求的重晶石，价格公开、合理，
有利于公司提高竞争力。
3、《矿石价格确认书》（2016 年度）尚需提请公司 2015 年度股东大会审
议，关联股东应回避表决，公司 2015 年度股东大会决议公告中应真实披露表决
结果。
我们同意《矿石价格确认书》（2016 年度）。
四、关于公司董事和高管人员2015年度报酬确认的独立意见
1、2015年，公司进一步完善董事和高管人员的绩效考核方案，对实行年度
考核的对象遵循结果考核与过程评价相统一，下达指标与实际业绩相结合的原
则，并与考核对象签署了年度工作任务考核书，对执行情况进行动态监控和监督
检查。绩效考核方案的不断完善和推行，对公司应对不利因素，预防重大风险，
实现经营业绩的回升发挥了重要作用。
2、公司董事和高管人员2015年度报酬确认事项由董事会提名、薪酬与考核
委员会向公司第六届董事会第七次会议提出，由公司董事会确认后再将董事报酬
提请公司股东大会审议，程序合规，金额公开。
我们同意公司董事和高管人员2015年度报酬确认。
五、关于计提减值准备的独立意见
公司计提各项减值准备的依据客观、充分，坚持了稳健和负责任的会计处理
原则，表决程序合法，能够更准确反映公司截至 2015 年 12 月 31 日的资产状况
2
和经营情况，未发现存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。
我们同意公司 2015 年度计提减值准备。
独立董事：
李子军 张再鸿 黄 伟
2016 年 3 月 29 日
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