证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2016-004
精伦电子股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知
于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2016 年 3 月
30 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由监事会主席裴涛召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会
议以举手表决方式，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提交公司 2015 年度
股东大会审议；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，并同意董事会提交公司
2015 年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并
同意董事会提交公司 2015 年度股东大会审议；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》，并同意董
事会提交公司 2015 年度股东大会审议；
监事会认为：关于预计公司 2016 年度日常关联交易情况的审议程序合法、
依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未
损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2016-005 号
《精伦电子股份有限公司关于预计公司 2016 年度日常关联交易的公告》全文。
五、审议通过了《公司 2015 年度报告及年报摘要》，并同意董事会提交公司
2015 年度股东大会审议；
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》（2015 年修订）的相关规定和要求，对董事
会编制的公司 2015 年度报告及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下
的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2015 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2015 年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年
度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015 年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司 2015 年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、
准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份
有限公司 2015 年度报告及年报摘要》全文。
七、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
公司监事会审阅了《2015 年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为
完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制严格按内部控制各项制
度的规定进行，对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售
业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合
同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等业务活动的控制充分有效，保证
了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况。公司董事会编制的《2015
年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设情
况和实际运作情况。监事会同意公司《2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份
有限公司 2015 年度内部控制评价报告》全文。
八、审议通过了《公司 2015 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份
有限公司 2015 年度内部控制审计报告》全文。
特此公告。
精伦电子股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
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