证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2016-012
亚宝药业集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于 2016 年 3 月 18
日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日在公司北京总部会议
室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议由公司监事会主席许振江先生主持，会议审议并表决通过了如下
决议:
一、审议通过了公司 2015 年年度报告全文及摘要；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对公司 2015 年年度报告及摘要审核后，一致认为：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的
有关规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理
和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合
公司章程有关利润分配政策。
五、审议通过了公司 2015 年度内部控制评价报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2015 年
度内部控制进行了评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审华寅五洲会计师事务所
已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2015 年 12
月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业
务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环
节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
六、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金。
七、审议通过了关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十一日
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