证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2016-009
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议通知于 2016 年 3 月 18 日以专人送达、电话、短信形式
发出，会议资料于 2016 年 3 月 23 日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次监事会会议于 2016 年 3 月 29 日在公司监事会办公室以现场表决方
式召开；
（四）会议应出席监事六人，实际出席监事五人，监事周志军先生因公出差未
能亲自出席会议，委托监事王华先生代为表决；
（五）本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
（一）通过《2015 年度监事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（二）通过《公司 2015 年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（三）通过公司 2015 年年度报告及摘要；
监事会成员审阅了公司 2015 年度财务报告和中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的众环审字[2016]第 080045 号《审计报告》，认为公司 2015 年度财
务报告真实反映了公司 2015 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述、重大遗漏；年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理
制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能
够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；亦未发现参与年报编制
1
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2016-009
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票
（四）通过《关于预计公司 2016 年度日常经营关联交易金额的议案》；
内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司临 2016-010
号公告。
表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（五）通过《公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况专项报告》；
内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司临 2016-011
号公告。
表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票
（六）通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联
交易的议案》。
内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司临 2016-013
号公告。
表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
