航天动力：关于预计2016年度日常经营关联交易金额的公告_股票频道

证券代码：600343 股票简称：航天动力编号：临 2016-010

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计 2016 年度日常经营关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

《关于预计公司2016年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司

2015年年度股东大会

日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常

经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益

的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形成依赖，不会对公司

持续经营产生不良影响。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易履行的审议程序

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 29 日

召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常经营关

联交易金额的议案》。此议案关联董事王新敏先生、杨关龙先生、张长红先生回避

表决，其他非关联董事通过此议案。

《关于预计公司 2016 年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司 2014

年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事李敏先生、田阡先生、宋林先生对《关于预计公司 2016 年度日常

经营关联交易金额的议案》事前认可后同意提交公司董事会审议。基于独立判断，

发表同意意见。审计委员会以会议决议的形式对此议案发表了书面意见，认为：公

司预计的 2016 年度日常经营关联交易金额事项，均为公司正常生产经营中必要的、

合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展；关联交易定价公允，不存在损害公

司和非关联股东利益的情形。

（二）前次日常经营关联交易的预计和执行情况及确认

单位：万元

关联交易关联方 2015 年预 2015 年实际实际发生交易方

证券代码：600343 股票简称：航天动力编号：临 2016-010

类别计金额发生金额

中国航天科技集

团公司及其下属 11,040 0

子公司

372.72 西安航兴动力厂

2,451.26 陕西航天机电环境工程设计院

7.93 西安航天计量测试研究所

西安航天科技工

4.87 西安航天科技工业公司

业公司及其下属 21,092

423.08 西安航天动力试验技术研究所

单位

向关联人 55.55 西安航天总医院

购买原材 786.83 华东理工大学工程设计研究院有限公司

料、产品、 24.98 西安金通物资供销公司

商品、小计 21,092 4,127.20

接受劳务 764.16 西安航天发动机厂

西安航天发动机

10,028.50 3,271.65 陕西航天通宇建筑工程有限公司

厂及其下属单位

1,435.12 西安航天华阳印刷包装设备有限公司

小计 10,028.50 5,470.93

西安航天动力研 30.98 西安航天动力研究所

究所及其下属单 3,662.50

39.37

位西安航天源动力工程有限公司

小计 4,667.50 70.35

合计 46,828 9,668.48

中国航天科技集

团公司及其下属 3,000 2.12 中国长江动力集团有限公司

子公司

小计 3000 2.12

0.53 陕西航天机电环境工程设计院

4,138.65 西安航天动力试验技术研究所

西安航天科技工 137.11 西安航天科技工业公司

业公司及其下属 27,740 2,918.77 上海航天动力科技工程有限公司

单位 37.44 西安航兴动力厂

145.68 北京航天石化技术装备工程公司

向关联人 405.63 华东理工大学工程设计研究院有限公司

销售产品、小计 27,740 7,783.81

商品、消防

144.22 西安航天发动机厂

工程、西安航天发动机

961.59 陕西航天通宇建筑工程有限公司

提供劳务厂及其下属单位 17,400

1,348.60 西安航天华阳印刷包装设备有限公司

小计 17,400 2,454.41

西安航天动力研 115.58 西安航天动力研究所

4,180

究所及其下属单 6.41 西安航天源动力工程有限公司

位 7.08 西安航天远征流体控制股份有限公司

小计 4,180 129.07

陕西苍松机械厂 1,400 203.72 陕西苍松机械厂

合计 53,720 10,573.13

证券代码：600343 股票简称：航天动力编号：临 2016-010

向关联人西安航天发动机

110 110 西安航天华阳印刷包装设备有限公司

出租房屋厂及其下属单位

合计 110 110

注：上述中国航天科技集团公司及其下属子公司的 2015 年日常关联交易的预计数

及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业公司及其下属单

位、西安航天发动机厂及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位）的预计

数及实际发生数。

公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，年初

预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但在实际商务谈判、招标中，

因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。

（三）本次日常经营关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类 2016 年预 2015 年实际占同类业务比

关联人

别计金额发生金额例（％）

中国航天科技集团公司及其下属子公司 2,000 0 0

向关联人购西安航天科技工业公司及其下属单位 10,260 4,127.20 2.95

买原材料、

西安航天发动机厂及其下属单位 4,520 5,470.93 3.91

产品、商品、

接受劳务西安航天动力研究所及其下属单位 1,320 70.35 0.05

小计 18,100 9,668.48 6.91

中国航天科技集团公司及其下属子公司 200 2.12 0.00

向关联人销西安航天科技工业公司及其下属单位 21,200 7,783.81 5.18

售产品、商

西安航天发动机厂及其下属单位 6,550 2,454.41 1.63

品、消防工

程、西安航天动力研究所及其下属单位 2,800 129.07 0.08

提供劳务陕西苍松机械厂 2,000 203.72 0.14

小计 32,750 10,573.13 7.03

向关联人出西安航天发动机厂及其下属单位 110 110 -

租房屋小计 110 110 -

注：上述中国航天科技集团公司及其下属子公司的日常关联交易 2016 年预计数及

2015 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业公司及其下

属单位、西安航天发动机厂及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕

西苍松机械厂）的预计数及实际发生数。

二、关联方介绍和关联关系

(一)本公司下属子公司情况单位：万元

企业名称性质法定代表人注册资本主营业务住所

证券代码：600343 股票简称：航天动力编号：临 2016-010

宝鸡航天动力泵业有限责任公司宝鸡市高新开发区

任随安 4500 工业泵及机械电器

有限公司（法人独资）峪泉路 55 号

西安高新技术产业

西安航天动力消防有限责任公司

赵卫忠 600 建筑消防工程开发区锦业路 78 号

工程有限公司（法人独资）

综合办公楼 408 室

电动机、发动机开

江苏航天动力机电靖江市季市镇季市

有限公司王新敏 10000 关柜，液压传动产

有限公司西路 88 号

品等

烟台航天怡华科技山东省海阳市凤城

有限责任公司程海泉 3661.15 仪器仪表

有限公司工业园组团

有限责任公司

西安航天华威化工化工装备及系统工西安市长安区南郊

（法人投资或郭新峰 14456.39

生物工程有限公司程、压力容器航天城宇航街

控股）

有限责任公司

西安航天泵业有限特种泵阀、输油泵、西安市高新区锦业

（法人投资或王新敏 24513.51

公司工业泵路 78 号

控股）

江苏航天水力设备高邮经济开发区波

有限公司赵卫忠 10500 水泵、水轮机

有限公司司登大道

诊断评估、能源审

计、能源计量、节西安市高新区锦业

陕西航天动力节能有限责任公司

赵卫忠 950 能改造方案设计、路 78 号办公楼 101

科技有限公司（法人独资）

施工设计、咨询、室、103

技术服务等

（二）关联方介绍

1、实际控制人及其下属子公司单位：万元

法定代表

企业名称性质注册资本主营业务关联关系住所

人

中国航天科技集实际控制北京海淀区阜

国有法人雷凡培 1,112,069.9 航天产品、民用产品

团公司人成路 16 号

协助成员单位实现交

易款项的收付；对成北京市西城区

航天科技财务有限责任员单位提供担保；办平安里西大街

王海波 350000

有限责任公司公司理成员单位之间的委实际控制 31 号-01 至 03

托贷款及委托投资等人控制的层，07 至 09 层

金融服务单位

电站设备、动力设备、武汉市洪山区

中国长江动力有限责任

李俊 25055 电气设备的生产、销关山一路 124

集团有限公司公司

售等号

控股股东、

液体火箭发动机、惯

西安航天科技实际控制西安市雁塔区

国有企业谭永华 10000 性器件及其相关的航

工业公司人控制的 067 大院

天产品

单位

公司股东、陕西省西安市

西安航天全民自产产品及相关技术实际控制雁塔区航天基

马双民 5803

发动机厂所有制的出口业务人控制的地神舟 2 路 69

公司号

证券代码：600343 股票简称：航天动力编号：临 2016-010

精密机电产品、仪器

西安市长安区

陕西苍松机械厂国有企业万彦辉 4525 仪表、电子产品、非

曹村

标准设备、微机应用

公司股东、

西安市航天基

西安航天动力实际控制

事业法人李斌 8913 航天动力技术研究地飞天路 289

研究所人控制的

号

公司

2、西安航天科技工业公司下属单位

法定代表

企业名称性质注册资本主营业务关联关系住所

人

医疗、护理、保健、西安市长安区宇

西安航天医院事业法人高卫 2051

预防航街 41 号

自来水特供，供电/

西安航兴动力

国有企业卢振国 226.8 水/暖及其设备的

厂

运营

西安市长安区西

陕西航天职工公办高等

巨明庆 116 教育、培训安航天民用产业

大学院校

基地西部大道东

西安航天神舟国内旅游、百货/

有限责任西安市长安南路

旅游餐饮有限索小强 800 交电/办公用品销

公司 067 大院

责任公司售

西安航天金通全民金属材料、建筑材西安市东元路 7

刘志让 426 控股股东

物资公司所有制料号

控制的企

石化化工医药、环业

华东理工大学境污染防治、建筑上海市梅陇路

有限责任

工程设计研究周利民 1505 等行业的工程咨 130 号研究生楼

公司 13 楼

院有限公司询、工程设计及工

程承包管理

航天动力试验技术

研究、测控技术研

究、航天推进剂研

北京航天实验制、环保技术研究、北京市丰台区云

事业法人曲胜 12493

技术研究所低温技术研究、电岗田城中里 1 号

子数显技术研究，