证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-11
五矿发展股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2016 年 3 月
30 日在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 4 层会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 18 日通过书面方式送达全体
监事。会议应到监事 6 人，实际参与表决监事 6 人。本次会议的监事
出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规
定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体监事审议并表决通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，同意提交公司
股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》，同意提交公司
股东大会审议。
监事会认为： 2015 年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券
法》及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规
定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所
有董事均出席或委托出席了历次董事会会议，没有违反法律法规或损
害公司利益的行为发生。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，同意提交公司股
东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。
公 司 2015 年 度 对 应 收 账 款 及 其 他 应 收 款 共 计 提 坏 账 准 备
1,909,133,305.69 元，转回坏账准备 2,640,372.85 元，因计提和转回坏
账准备对合并报表减少的损益金额为 1,906,492,932.84 元；计提存货
跌价准备 787,899,088.97 元，因计提存货跌价准备对合并报表减少的
损益金额为 787,899,088.97 元；计提固定资产减值准备 124,562,059.10
元、计提可供出售金融资产减值准备 18,000,000.00 元、计提在建工
程 减 值 准 备 128,935,973.86 元 ， 合 计 计 提 非 流 动 资 产 减 值 准 备
271,498,032.96 元。以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当
期合并损益的金额合计为 2,965,890,054.77 元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》，
同意提交公司股东大会审议。
由于公司 2015 年度合并报表归属于母公司净利润为负、2015 年
末合并报表累计未分配利润为负，根据公司章程规定，本次公司拟不
进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润
-1,256,384,453.80 元，结转至下年度。
监事会认为：公司拟订的 2015 年度利润分配预案符合本公司《公
司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及
其执行情况的信息披露真实、准确、完整。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于审议公司<2015 年年度报告>及<摘要>的议
案》。
监事会对公司编制的 2015 年年度报告进行了认真严格的审核，并
提出书面审核意见如下：
公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及
本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2015 年
度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将年度报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于审议公司<2015 年度内部控制评价报告>的议
案》。
监事会对《公司 2015 年度内部控制评价报告》进行了认真的审
核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上
市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内
部控制实际情况。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于推荐潘中艺、莫春雷为公司监事候选人的议
案》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十一日
附件：监事候选人简历
潘中艺先生：1964 年出生，博士研究生，政工师。毕业于东北
师范大学区域经济学专业。曾任中国矿产有限责任公司副总经理、中
国五矿集团公司总裁助理兼五矿（营口）产业园发展有限公司总经理、
中国五矿集团公司总裁助理兼地产建设业务中心副总经理兼五矿（营
口）产业园发展有限公司总经理。现任中国五矿集团公司党组纪检组
副组长、监察局局长兼集团巡视办主任。截至目前未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
莫春雷先生：1967 年出生，大学本科，硕士学位，工程师。毕
业于中国人民大学统计学专业，2002 年获北方交通大学工商管理硕
士学位。曾任五矿总公司企划部总经理助理、中国五矿集团公司企业
规划发展部副总经理、中国五矿集团公司风险管理总经理、中国五矿
股份有限公司风险管理部总经理。现任中国五矿股份有限公司风险管
理部总经理兼中国五矿集团公司直属纪委委员。截至目前未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
