证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2016-008
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届监事会第十次
会议于 2016 年 3 月 30 日 11:00 时在公司会议中心一号会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席李文山先生主持。本公司监事共 7 名，出席监事 7 名，符
合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
公司章程的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，表决通过如下决议：
一、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议关于通过了《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案。
二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司 2015 年度财务报告》的议案。
三、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案。
四、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》的议案。
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五、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年度履行社会责任报告》的议案。
公司 2015 年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情
况。
六、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于 2015 年度利
润分配方案的议案。
公司 2015 年度利润分配方案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既
有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。
七、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份
有限公司 2015 年度业绩公告》的议案。
八、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司对 2015
年度日常关联交易实际发生额的确认及对 2016 年-2017 年度日常关联交
易上限进行补充预计议的议案。
具体内容参见公司于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的
《公司 2015 年度日常关联交易实际发生额的确认及对 2016 年-2017 年度日
常关联交易上限进行补充预计的公告》。
九、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司对
2016-2017 年度持续性关连交易上限进行补充预计的议案。
十、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股
子公司提供担保的议案。
具体内容参见公司于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》。
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十一、以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了关于公司聘用 2016
年度审计机构的议案。
同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度境内
审计机构，同意继续聘用德勤关黄陈方会计师行为公司 2016 年度境外审
计机构。
上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。
十二、以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了关于公司聘用 2016
年度内控审计机构的议案。
同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控
审计机构。
上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。
以上第一、二、六、八、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司股东大
会审议批准。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日
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