证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2016-006
爱普香料集团股份有限公司
关于确认 2015 年度关联交易和
2016 年度关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月29日召开第
二届董事会第十四次会议审议了《关于对2015年度关联交易予以确认的议案》和
《关于2016年度关联交易预计额度的议案》，关联董事魏中浩先生回避了表决，
非关联董事表决通过上述议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：
公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营
服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公
平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股
东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
我们同意本次与关联交易有关的议案，并同意将该等议案提交股东大会审议。
上述议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议上述议案时回
避表决。
（二）2015 年度关联交易的执行情况
单位：元 币种：人民币
2015 年度
关联交易类别 关联人
实际发生金额
向关联人购买商品 上海乐嘉可可食品服务有限公司 37,136,829.40
接受关联人提供的劳务
上海爱投实业有限公司 3,058,276.00
（办公楼租赁）
合计 40,195,105.40
（三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
本次预计
本年年初至披 金额与上
占同类 占同类
关联交 本次预计 露日与关联人 上年实际 年实际发
关联人 业务比 业务比
易类别 金额 累计已发生的 发生金额 生金额差
例（%） 例（％）
交易金额 异较大的
原因
向关联 上海乐嘉可
人购买 可食品服务 25,000,000.00 100% 18,804,247.78 37,136,829.40 100%
商品 有限公司
接受关
联人提
上海爱投实
供的劳 4,000,000.00 58.82% 820,692.00 3,058,276.00 47.98%
业有限公司
务（办公
楼租赁）
合计 29，000，000.00 19,624,939.78 40,195,105.40
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、上海乐嘉可可食品服务有限公司
法定代表人：王勃
类型：有限责任公司
注册资本：人民币 200 万元整
主营业务：批发非实物方式，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），商
务咨询，从事货物与技术的进出口业务。
住所：上海市嘉定区北和公路 680 号 1 幢 102 室
2、上海爱投实业有限公司
法定代表人：魏丽达
类型：有限责任公司
注册资本：500 万人民币
主营业务：物业管理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，室内装饰工程
设计，室内外装潢工程，文化艺术交流策划，企业管理，计算机系统集成，五金
交电、建材、日用百货的销售。
住所：上海市嘉定区嘉好路 1690 号 5 幢 3178 室
（二）与公司的关联关系
乐嘉可可系公司子公司上海爱普食品科技（集团）有限公司(以下简称“食
品科技”)投资的参股公司，食品科技持有乐嘉可可 50%的股权。乐嘉可可系公
司的关联法人。
爱投实业系公司董事长魏中浩先生投资并控制的企业。魏中浩先生为公司的
关联自然人，其所控制的企业为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司拟向乐嘉可可采购巧克力等产品，定价政策为市场价。
2、公司及部分子公司拟向爱投实业租赁办公场地，定价政策为市场价，与
周边办公房产租金价格相当。
公司董事会拟提请股东大会授权管理层开展上述业务活动。若在实际执行中
交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《上海证券交易所股
票上市规则》（2014 年修订）及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股
东大会审议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公
司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易
定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司
不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
