关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知
证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-008
关于召开武汉中元华电科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第四次会议决定于 2016 年 4 月 21 日（星期四）召开公司 2015 年
年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次
会议审议通过，决定召开 2015 年年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议日期、时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）下午 13
时 30 分，会期半天。
网络投票时间：2016 年 4 月 20 日（星期三）——4 月 21 日（星
期四）。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2016 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 的任意
时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知
（六）出席对象
1、截至 2016 年 4 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于审议<董事会 2015 年年度工作报告>的议案》
（二）《关于审议<监事会 2015 年年度工作报告>的议案》
（三）《关于审议<2015 年年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于审议 2015 年年度权益分派预案的议案》
（五）《关于审议<2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
（六）《关于审议<上市公司 2015 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表>的议案》
（七）《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年年度审计机构的议案》
（八）《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年年度
报告>及其摘要的议案》
上述所有提案的内容均单独或者以包含于其他公告文件的形式
登载于证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事将在本次股东大会上做 2015 年年度述职报告，但
是独立董事述职作为大会议程而不作为议案表决。
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三、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函和传真应当在2016
年4月20日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大
会”字样；
（二）登记时间
2016年4月19日、20日，每日9时至11时30分、13时30分至17时；
（三）登记地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公
司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365018
2.投票简称：“中元投票”
3.投票时间：2016年4月21日的交易时间，即9:30-11:30 和
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13:00-15:00。
4.在投票当日，“中元投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代
表总议案，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报
价格如下表：
序号 议案 委托价格
100 全部议案 （元）
100.00
1 《关于审议<董事会 2014 年年度工作报告>的议案》 1.00
2 《关于审议<监事会 2014 年年度工作报告>的议案》 2.00
3 《关于审议<2014 年年度财务决算报告>的议案》 3.00
4 《关于审议 2014 年年度权益分派预案的议案》 4.00
《关于审议<2014 年年度募集资金存放与使用情况的专项
5 5.00
报告>的议案》
《关于审议<上市公司 2014 年度控股股东及其他关联方
6 6.00
资金占用情况汇总表>的议案》
《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7 7.00
司 2015 年年度审计机构的议案》
《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年年
8 8.00
度报告>及其摘要的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均
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表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投
票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投
票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日15:00，结束
时间为2016年4月21日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址：http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务区”注册，再通过深交所
交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关
信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校
验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照新股申购的
方式激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激
活后如果遗失可通过交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报
五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方
法类似。
（3）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：
http://ca.szse.cn）申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
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关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知
行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
选择“中元华电2015年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入
您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择
CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）联系人：陈志兵
（二）联系电话/传真
电话：027-87180718 传真：027-87180719
（三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议
会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第九次会议决议。
特此通知
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武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
附件：一、《股东参会登记表》
二、《授权委托书》
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股东参会登记表
附件一
股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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授权委托书
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
华电科技股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）
行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
表决指示如下：
序号 议案 表决指示
1 《关于审议<董事会 2015 年年度工作报告>的议案》
2 《关于审议<监事会 2015 年年度工作报告>的议案》
3 《关于审议<2015 年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议 2015 年年度权益分派预案的议案》
《关于审议<2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项
5
报告>的议案》
《关于审议<上市公司 2015 年度控股股东及其他关联方资
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金占用情况汇总表>的议案》
《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
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司 2016 年年度审计机构的议案》
《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年年度
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报告>及其摘要的议案》
（说明：在表决指示栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃
权用“○”表示。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人（签章）：
日 期：
1
授权委托书
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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