深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
深圳市卓翼科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
(张学斌)
各位股东及代表：
本人张学斌，为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会独立董事。2015年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及公
司《章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要
求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，
积极出席了2015年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事
行为指引》有关要求，现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）会议召开情况
2015年度，公司共召开了七次董事会及三次股东大会，本人均出席。本人积
极参加公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，
专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所
需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论
并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，认真审议议案，以
谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
2015 年度，本人出席董事会、股东大会和专门委员会会议的情况如下：
应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未
会议类型
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议
董事会 7 7 0 0 0 否
股东大会 3 3 0 0 0 否
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
审计委员会 5 5 0 0 0 否
薪酬与考核委员会 3 3 0 0 0 否
本人对董事会及专门委员会的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对
董事会及专门委员会的各项议案均投了赞成票。
（二）报告期内对公司有关事项提出异议的情况
2015年，本人认真参加了公司的董事会、股东大会及董事会专门委员会，忠
实履行独立董事职责，认为公司2015年度董事会、股东大会及董事会专门委员会
的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，
合法有效。报告期内，对公司董事会、股东大会及董事会专门委员会各项议案进
行了认真审议，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在
反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，
与其他独立董事就相关重大事项共同发表了以下独立意见：
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
关于2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况、
1 2015 年 4 月 8 日 同意
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2 2015 年 4 月 8 日 对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 同意
3 2015 年 4 月 27 日 对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 同意
4 2015 年 5 月 10 日 对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 同意
关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意
5 2015 年 7 月 24 日 同意
见
6 2015 年 8 月 27 日 对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 同意
关于公司全资子公司投资设立股权投资基金公司暨关联
7 2015 年 10 月 26 日 同意
交易的独立意见
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
关于公司全资子公司投资设立股权投资基金公司暨关联
8 2015 年 10 月 26 日 同意
交易的事前认可意见
9 2015 年 12 月 03 日 关于公司非公开发行股票的事前认可意见 同意
独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的
10 2015 年 12 月 03 日 同意
独立意见
以上事项的独立意见具体内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查和建议情况
2015 年，作为公司的独立董事，本人在参加董事会及其专门委员会、股东
大会期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了现
场调查，并提出了自己的意见和建议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董
事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并与公
司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产
经营和公司财务情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握
公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
2015 年度，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员和第三届董事
会薪酬与考核委员会委员。
在担任审计委员会主任委员期间，本人主持召开了 5 次审计委员会会议，审
计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，对
公司报告期内的定期报告、财务报告和公司内部审计部提交的内审报告及工作计
划均做了认真的审议，对内部审计部门做了有效的监督，保证了公司财务信息的
真实性和完整性。
同时，在担任薪酬与考核委员会委员期间，本人按时参加会议，积极参加薪
酬与考核委员会工作，与其他委员一起研讨公司管理人员的考核、回购注销未达
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票、取消授予预留限制性股票等重要事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的经营管理情况，通过现场检查和通讯沟通等各种方式深入了
解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取
做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事
会决策的科学性和客观性。
2、在2014年年度审计中所做的工作
在公司 2014年年报编制和披露的过程中，本人认真听取公司管理层对全年
生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2014年年报审计工作安
排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司
和广大社会公众股股东的利益。
3、持续关注公司信息披露工作，及时了解股东尤其是中小股东所关心的问
题，对公司2015年度信息披露情况进行了监督检查，要求公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《重
大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定做好信息披露工作，
2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司严格执行制订的《信息
披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，确认董事会秘书为投资
者关系管理负责人。
5、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
2015年度，本人注重学习新的法律、法规和规章制度，加深对相关法律法规
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识
和理解，不断提高自己的履职能力，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，及时
关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用
自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，积极维护中小投资者利益。
七、履行职务有效行使职权的情况
2015年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立
董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配合独立董事行使职责，未有干预独
立董事行使职权的情形发生。
公司支付本人的津贴已在年报中进行了披露，除上述津贴外，本人未从公司
获得额外的、未经披露的其他利益。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事：张学斌
2016年3月29日
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
深圳市卓翼科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（王艳梅）
各位股东及代表：
本人王艳梅，为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会独立董事。2015年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及公
司《章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要
求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，
积极出席了2015年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事
行为指引》有关要求，现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）会议召开情况
2015年度，公司共召开了七次董事会及三次股东大会，本人均出席。本人积
极参加公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，
专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所
需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论
并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，认真审议议案，以
谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
2015 年度，本人出席董事会、股东大会和专门委员会会议的情况如下：
以通讯方
应出席 现场出 委托出 缺席次 是否连续两次未亲自
会议类型 式参加会
次数 席次数 席次数 数 出席会议
议次数
董事会 7 7 0 0 0 否
股东大会 3 3 0 0 0 否
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
审计委员会 5 5 0 0 0 否
提名委员会 1 1 0 0 0 否
本人对董事会及专门委员会的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对
董事会及专门委员会的各项议案均投了赞成票。
（二）报告期内对公司有关事项提出异议的情况
2015年，本人认真参加了公司的董事会、股东大会及董事会专门委员会，忠
实履行独立董事职责，认为公司2015年度董事会、股东大会及董事会专门委员会
的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，
合法有效。报告期内，对公司董事会、股东大会及董事会专门委员会各项议案进
行了认真审议，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在
反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，
与其他独立董事就相关重大事项共同发表了以下独立意见：
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
关于2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况、
1 2015 年 4 月 8 日 同意
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2 2015 年 4 月 8 日 对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 同意
3 2015 年 4 月 27 日 对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 同意
4 2015 年 5 月 10 日 对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 同意
关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意
5 2015 年 7 月 24 日 同意
见
6 2015 年 8 月 27 日 对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 同意
关于公司全资子公司投资设立股权投资基金公司暨关联
7 2015 年 10 月 26 日 同意
交易的独立意见
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
关于公司全资子公司投资设立股权投资基金公司暨关联
8 2015 年 10 月 26 日 同意
交易的事前认可意见
9 2015 年 12 月 03 日 关于公司非公开发行股票的事前认可意见 同意
独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的
10 2015 年 12 月 03 日 同意
独立意见
以上事项的独立意见具体内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查和建议情况
2015 年，作为公司的独立董事，本人在参加董事会及其专门委员会、股东
大会期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了现
场调查，并提出了自己的意见和建议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董
事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并与公
司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产
经营和公司财务情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握
公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
2015 年度，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员和第三届董事
会审计委员会委员。
在担任提名委员会主任委员期间，本人主持召开了 1 次提名委员会会议，认
真审议了《关于提名曾兆豪先生为公司第三届董事会董事的议案》，同意提名曾
兆豪先生为公司第三届董事会董事，并将该议案提交公司第三届董事会第十六次
会议审议。
同时，在担任审计委员会委员期间，本人按时参加会议，积极参加审计委员
会工作，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，对
公司报告期内的定期报告、财务报告和公司内部审计部提交的内审报告及工作计
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
划均做了认真的审议，对内部审计部门做了有效的监督，保证了公司财务信息的
真实性和完整性。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的经营管理情况，通过现场检查和通讯沟通等各种方式深入了
解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取
做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事
会决策的科学性和客观性。
2、在2014年年度审计中所做的工作
在公司 2014年年报编制和披露的过程中，本人认真听取公司管理层对全年
生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2014年年报审计工作安
排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司
和广大社会公众股股东的利益。
3、持续关注公司信息披露工作，及时了解股东尤其是中小股东所关心的问
题，对公司2015年度信息披露情况进行了监督检查，要求公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《重
大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定做好信息披露工作，
2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司严格执行制订的《信息
披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，确认董事会秘书为投资
者关系管理负责人。
5、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
2015年度，本人注重学习新的法律、法规和规章制度，加深对相关法律法规
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识
和理解，不断提高自己的履职能力，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，及时
关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用
自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，积极维护中小投资者利益。
七、履行职务有效行使职权的情况
2015年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立
董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配合独立董事行使职责，未有干预独
立董事行使职权的情形发生。
公司支付本人的津贴已在年报中进行了披露，除上述津贴外，本人未从公司
获得额外的、未经披露的其他利益。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事：王艳梅
2016年3月29日
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
深圳市卓翼科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（易庆国）
各位股东及代表：
本人易庆国，为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会独立董事。2015年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及公
司《章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要
求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，
积极出席了2015年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事
行为指引》有关要求，现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）会议召开情况
2015年度，公司共召开了七次董事会及三次股东大会，本人均出席。本人积
极参加公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，
专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所
需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论
并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，认真审议议案，以
谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
2015 年度，本人出席董事会、股东大会和专门委员会会议的情况如下：
以通讯方
应出席 现场出 委托出 缺席次 是否连续两次未亲自
会议类型 式参加会
次数 席次数 席次数 数 出席会议
议次数
董事会 7 7 0 0 0 否
股东大会 3 3 0 0 0 否
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
薪酬与考核委员会 3 3 0 0 0 否
提名委员会 1 1 0 0 0 否
本人对董事会及专门委员会的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对
董事会及专门委员会的各项议案均投了赞成票。
（二）报告期内对公司有关事项提出异议的情况
2015年，本人认真参加了公司的董事会、股东大会及董事会专门委员会，忠
实履行独立董事职责，认为公司2015年度董事会、股东大会及董事会专门委员会
的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，
合法有效。报告期内，对公司董事会、股东大会及董事会专门委员会各项议案进
行了认真审议，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在
反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，
与其他独立董事就相关重大事项共同发表了以下独立意见：
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
关于2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况、
1 2015 年 4 月 8 日 同意
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2 2015 年 4 月 8 日 对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 同意
3 2015 年 4 月 27 日 对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 同意
4 2015 年 5 月 10 日 对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 同意
关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意
5 2015 年 7 月 24 日 同意
见
6 2015 年 8 月 27 日 对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 同意
关于公司全资子公司投资设立股权投资基金公司暨关联
7 2015 年 10 月 26 日 同意
交易的独立意见
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
关于公司全资子公司投资设立股权投资基金公司暨关联
8 2015 年 10 月 26 日 同意
交易的事前认可意见
9 2015 年 12 月 03 日 关于公司非公开发行股票的事前认可意见 同意
独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的
10 2015 年 12 月 03 日 同意
独立意见
以上事项的独立意见具体内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查和建议情况
2015 年，作为公司的独立董事，本人在参加董事会及其专门委员会、股东
大会期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了现
场调查，并提出了自己的意见和建议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董
事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并与公
司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产
经营和公司财务情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握
公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
2015 年度，本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员和第三
届董事会提名委员会委员。
在担任薪酬与考核委员会主任委员期间，本人主持召开了 3 次薪酬与考核委
员会会议，与其他委员一起研讨公司管理人员的考核、回购注销未达到第一期解
锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、取
消授予预留限制性股票等重要事项。
同时，在担任提名委员会委员期间，本人按时参加会议，积极参加提名委员
会工作，认真审议了《关于提名曾兆豪先生为公司第三届董事会董事的议案》，
同意提名曾兆豪先生为公司第三届董事会董事，并将该议案提交公司第三届董事
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
会第十六次会议审议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的经营管理情况，通过现场检查和通讯沟通等各种方式深入了
解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取
做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事
会决策的科学性和客观性。
2、在2014年年度审计中所做的工作
在公司 2014年年报编制和披露的过程中，本人认真听取公司管理层对全年
生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2014年年报审计工作安
排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司
和广大社会公众股股东的利益。
3、持续关注公司信息披露工作，及时了解股东尤其是中小股东所关心的问
题，对公司2015年度信息披露情况进行了监督检查，要求公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《重
大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定做好信息披露工作，
2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司严格执行制订的《信息
披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，确认董事会秘书为投资
者关系管理负责人。
5、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
2015年度，本人注重学习新的法律、法规和规章制度，加深对相关法律法规
尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识
深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
和理解，不断提高自己的履职能力，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，及时
关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用
自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，积极维护中小投资者利益。
七、履行职务有效行使职权的情况
2015年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立
董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配合独立董事行使职责，未有干预独
立董事行使职权的情形发生。
公司支付本人的津贴已在年报中进行了披露，除上述津贴外，本人未从公司
获得额外的、未经披露的其他利益。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事：易庆国
2016年3月29日
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