证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2016—013
宏发科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 19 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第二次会议的通知，
会议于 2016 年 3 月 29 日在厦门悦华酒店馨悦 B 厅以现场方式召开。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席彭锦秀女士主持，会议的召集和召开
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经出席监事认真审议及表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
一、2015 年度监事会工作报告；
二、《2015 年年度报告》及其摘要；
三、监事对公司 2015 年度报告的书面确认意见；
四、2015 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；
五、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
六、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十一日
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