北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况及
关联交易情况出具的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的
态度，对公司2015年度对外担保、关联方资金占用情况及关联交易情况进行了认
真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累
计和当期对外担保金额为零。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
3、报告期内，公司没有发生与本公司的股东、股东的控股子公司、股东的
附属企业及本公司持股的其他关联方及公司的董事、监事和高级管理人员（包括
其直系亲属）发生任何形式的关联交易行为。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
2016 年 3 月 29 日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于内部控制评价报告的意见
根据《独立董事工作制度》、《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企
业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年
度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规，我们作为北京中长石基信息技术
股份有限公司的独立董事，现就公司《2015年度内部控制评价报告》发表意见如
下：
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控
制指引》组织开展内部控制评价工作，经核查，公司已建立的内部控制体系总体
上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，报告期内公司不存在财务报
告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会出具的公司《2015年度内
部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的基本情况。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
2016 年 3 月 29 日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于2015年度高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制
度》、公司《高级管理人员绩效考核制度》等相关规章制度的有关规定，作为北
京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关
于2015年度高级管理人员的薪酬情况发表意见如下：
2015年度，公司严格按照《高级管理人员绩效考核制度的规定》对高级管理
人员的业绩情况进行了考核，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法
规、公司章程、规章制度等的规定。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
2016 年 3 月 29 日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于2015年度利润分配方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2014 年修订）》、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》
等相关规定，我们作为北京中长石基信息技术股份公司（以下简称“公司”） 独
立董事，现就公司第五届董事会第九次会议审议的《2015 年度利润分配方案》
发表如下独立意见：
公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 355,596,251 为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发 42,671,550.12 元，同时以
资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，剩余未分配利润 1,847,738,756.03 元结
转至下一年度。
我们认为，上述利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
综上所述，我们同意公司第五届董事会第九次会议审议通过的《2015 年度
利润分配方案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
2016 年 3 月 29 日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工
作制度》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为北京中长石基信息
技术股份公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现就以下事项发表意见：
我们对公司 2015 年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与
监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《公司 2015 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认为，公司募集资金 2015 年度
的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和
使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、
完整，认真履行了信息披露义务。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
2016 年 3 月 29 日
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