证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-22
英洛华科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届董事会第七次会议的会议通知
于 2016 年 3 月 17 日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2016 年 3 月 28 日上午 10:00 在浙 江 联 宜 电 机 有 限 公 司 会 议 室（ 浙
江 省 东 阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 ） 以现场表决方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席 7 名。董事姚湘盛先生、魏中华先生因工作原
因均委托董事许晓华先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员
列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长许晓华先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决
通过。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决
通过。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年
度归属于母公司所有者的净利润为-57,954,343.33 元，加年初未分
配 利 润 -382,193,314.83 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-440,147,658.16 元。由于公司 2015 年度可供股东分配的利润为负
值，故公司不进行利润分配。
鉴于公司重大资产重组已顺利实施，未来发展前景较为广阔，考
虑到公司目前资本公积金较为充足，为与其他股东共同分享公司发展
成果，根据公司控股股东横店集团控股有限公司提出的关于公司 2015
年度利润分配预案的提议及承若，拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司
总股本 444,486,764 股为基数，向公司全体股东以资本公积金每 10
股转增 10 股，共计转增 444,486,764 股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决
通过。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决
通过。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2015 年年度报告摘要》。
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决
通过。
六、审议通过《关于公司 2016 年度与控股股东关联方日常关联
交易的议案》；
在审议本议案时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉
宝 平 先 生 回 避 表 决 ， 由 6 名非关联董事进行表决。
公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生均事前认可
了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通
过。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易的公告》。
七、审议通过《关于公司 2016 年度与赣州通诚稀土新材料有限公
司日常关联交易的议案》；
在 审 议 本 议 案 时 ，关 联 董 事 魏 中 华 先 生 回 避 表 决 ，由 8 名
非关联董事进行表决。
公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生均事前认可
了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决
通过。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2016 年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的公
告》。
八、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2015
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字[2016]000077号)，东
方花旗证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董
事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决
通过。
关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2015 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
九、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》；
公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，聘 期 一 年 ， 审计费用 130 万元，其中财务审计费用
90 万元，内部控制审计费用 40 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决
通过。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司独立董事 2015 年度述职报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决
通过。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决
通过。
关于上述议案的详细信息请查阅同日于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2015 年年度股东大会的公告》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
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