证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-009
上海普丽盛包装股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
2016 年 3 月 30 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十一次会议，会议通知于
2016 年 3 月 20 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际
出席会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序
符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、准确、完
整地反映了总经理年度工作情况。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致认为董事会工作报告内容真实、准确、完
整地反映了董事会年度工作情况。
公司独立董事李忠、陈卫和谢继志分别向董事会提交了《独立董事 2015 年
度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公
司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》 具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
审议情况：公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015 年
的财务状况和经营成果。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》
审议情况：经审议，董事会拟定如下分配预案：以 2015 年 12 月 31 日总股
本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.01 元（含税），
共计分配利润 10,100,000 元，占 2015 年度归属于母公司所有者的净利润的
20.17%，未分配利润 39,965,260.27 元转入下一年度。2015 年度不进行资本公
积金转增股本。
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表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回
报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成
果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方
案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券对该议案
发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券对该议案
发表了核查意见。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
计说明>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于增补独立董事的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年财务报告审计机构。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度
人民币 30,000 万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信
用证等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权董事长姜卫东先生代表公司与
银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致同意于 2016 年4月21日召开上海普丽盛
包装股份有限公司2015年度股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
三、 备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十一
次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
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