证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-010
上海普丽盛包装股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
2016 年 3 月 30 日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会通过现场和
通讯相结合的方式召开了第九次会议，会议通知于 2016 年 3 月 20 日以电话方式
发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主
席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致认为 2015 年监事会工作报告内容真实、
准确、完整地反映了监事会年度工作情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
审议情况：经审议，全体监事会一致认为：公司《2015 年年度报告》及《2015
年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2015 年经营的实际情
1
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符
合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
审议情况：公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015 年
的财务状况和经营成果。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》
分配预案如下：以 2015 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.01 元（含税），共计分配利润 10,100,000 元，
占 2015 年度归属于母公司所有者的净利润的 20.17%，未分配利润 39,965,260.27
元转入下一年度。2015 年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2
（六）审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
计说明>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年财务报告审计机构。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额
度人民币 30,000 万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、
信用证等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权董事长姜卫东先生代表公司
与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任
全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、 备查文件
1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会第九次
会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
