证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2016-014
上海城投控股股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 3 月 22
日以书面方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十一次会议的通
知。会议于 2016 年 3 月 29 日上午 11 时在吴淞路 130 号 3 楼 5 号会议
室召开。会议由监事会主席陆建成先生主持。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司
2015 年度监事会工作报告》；
(二) 监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司
2015 年度内部控制评价报告》；
(三) 监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司
2015 年年度报告》及摘要；
监事会审议通过公司 2015 年年度报告及摘要，并发表以下意见：
根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司
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2015 年年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的上海城投控
股股份有限公司 2015 年年度报告全文进行审核后认为：公司 2015 年
年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含
的信息能客观、真实、公允地反映公司 2015 年年度经营管理和财务状
况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。普华永道中天会计师事务所出具的审计意见和对
有关事项作出的评价是客观公正的。
(四) 监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司
2015 年度社会责任报告》。
上述第一项议案需提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
二○一六年三月三十一日
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